安全的指定遗传密码:300061安全的左支右绌:科南特公报号:2014-031

   上海运河光学分开分开有限公司

   2013年度同伙大会胜利公报

   公司和董事会全部职员保障A的事实。、精确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或很多的省略。

   特殊敏捷的:

   1、同伙大会没繁殖。、变卦、驳回提议。

   2、同伙大会在危险中用电话通知。。

   一、举行或关怀会议与列席

   上海运河光学分开分开有限公司(以下略号“公司”)董事会于2014年4月25日以公报使成形圆形的用电话通知2013逐年度同伙大会(以下略号“这次同伙大会”),于2014年5月22日午前9:00在上海市浦东新区川宏路528号弘图块6楼举行或关怀封闭或限制以现场方法用电话通知。列席同伙大会的同伙、4同伙代表和委托代理人。,占公司开票数权的57。,920,300股,分享公司的开票数权。。同伙大会由董事长费正祥假造掌管。,公司教派董事、监事、资历较深的支撑人事机关、观众和涉及人事机关列席了举行或关怀会议。,这次大会的用电话通知和顺序是分歧的。。

   二、认为和开票数提议

   同伙大会将在危险中认为其次的本题:

   1、 认为并经过董事会加工语句;

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   2、 认为和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句;

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   3、认为和经过决算表2013;

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   4、认为和经过2013岁入和摘要;

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   5、腰槽分派与本钱回收利用打算的认为与经过;

   大信会计事务所审计(特殊普通合作关系),公司获得归属于上市同伙的净赚20,963,元。着陆公司条例和公司条例的规则,按2013年度总公司获得净赚的10%浓缩物法定盈余公积金1,729,元,增强年首未分派腰槽54,492,元,经过2013年12月31日,分懂道理的人同伙的腰槽是73。,726,元。公司岁末本钱公积金使拿住平衡为220,104,元。

   同伙大会胜利,2013腰槽分派和本钱公积金替换伸出:

   2013年12月31日,该公司的总资本为96。,000,000股是基数。,将现钞利息分懂道理的人每10股的一切的同伙(包罗,发展成为2,400,元;拟2013年12月31日,该公司的总资本为96。,000,000股是基数。,1名同伙(含税),每10股的一切的同伙,发展成为9,600,000股;拟2013年12月31日,该公司的总资本为96。,000,000股是基数。,有本钱公积金,5股将转股给每一位同伙,发展成为48,000,000股。

   使生效是你这么说的嘛!伸出后,公司总资本为96,000,000股增至153,600,000股,差数未分派腰槽61,726,人民币=honour后的年度分派。

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   6、认为和经过修正案<公司条例>的提议》;

   公司使生效腰槽分派打算和本钱公积金打算。,公司的完全符合本钱和资本发展成为将产生交换。,公司条例的涉及灵也将变卦。。公司同伙大会经过了修正后的ASSO条目。,矫正灵如次:

   原文为:

   六年级条 公司完全符合本钱为人民币__9,600万元。

   这次货十家公司的股发展成为是9家。,600万股,每股面值:人民币1元,公司的资本安排是:权益股9,600万股。

   矫正版:

   六年级条 公司完全符合本钱为人民币__15,360万元。

   次货十家公司发展成为为15家,360万股,每股面值:人民币1元,公司的资本安排是:权益股15号,360万股。

   公司条例的其余的灵拿住不变的。。

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   7、认为和经过公司续期提议;

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   8、认为和经过《董事会挑出条例草案》;

   大会挑出费正祥,累计开票数。、张惠祥、郑玉红、夏国平、黄滨虎、徐景明、于建春、郑琦、徐世英是第三届董事会的董事。,就中于建春、郑琦、徐世英是一位孤独董事。,任期自挑出日起三年。。开票坐果如次。

   1)挑出费正祥假造为公司的第三位孤独董事;

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   2)挑出张慧翔假造为公司的第三位孤独董事;

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   3)挑出郑玉红假造为公司第三届董事会非孤独董事;

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   4)挑出夏国平假造为公司的第三位孤独董事;

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   5)挑出黄滨虎假造为公司第三届董事会非孤独董事;

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   6)挑出徐景明假造为公司第三届董事会非孤独董事;

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   7)挑出于建春假造为公司第三届董事会孤独董事;

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   8)挑出郑琦女人为第三届董事会的孤独董事;

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   9)挑出徐世英女人为第三届董事会孤独董事。

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   9、认为经过《状态公司中西部及东部各州的县议会换届挑出暨第三届中西部及东部各州的县议会非工人监事报考者决定的提议》;

   大会挑出范森新和费中宝为非领队非常党,任期自挑出日起三年。。开票坐果如次。:

   1)挑出范森欣假造挑起第三届中西部及东部各州的县议会非幕僚遗产支撑人;

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   2)挑出费中宝假造为第三产程遗产支撑人的非任务人事机关遗产支撑人。

   开票数坐果:使和谐一致57,920,300股,占开票股发展成为的100%。;反0股,占开票股发展成为的0%。;弃权0股,占开票股发展成为的0%。。

   三、代理人的法度风景

   公司干Kim Mawked法度公司李俊代理人。、顾文伟亲眼目睹了举行或关怀会议并宣布了法度风景。。法度风景是:用电话通知同伙大会、这么地顺序是契合法度的。、AsCOCI解决的规则和正态化文档和规则,列席举行或关怀会议的效力和无效性。,同伙大会还没有送交同伙大会认为。,举行或关怀会议的开票数顺序是契合法度的。、AsCOCI解决的规则和正态化文档和规则,同伙大会经过的胜利是合法无效的。。

   四、备查文档

   1、上海运河光学分开分开有限公司2013逐年度同伙大会胜利;

   2、金茂凯德代理人事务所状态上海运河光学分开分开有限公司2013逐年度同伙大会的法度风景书。

   本公报。

   上海运河光学分开分开有限公司

   董事会

   2014 年 5 月 22 日

   安全的指定遗传密码:300061安全的左支右绌:科南特公报号:2014-032

   上海运河光学分开分开有限公司

   第三届董事会最初举行或关怀会议公报

   公司和董事会全部职员保障A的事实。、精确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或很多的省略。

   上海运河光学分开分开有限公司(以下称“公司”)于2014年5月22日在公司举行或关怀封闭或限制以现场的方法用电话通知了第三届董事会最初举行或关怀会议。这家公司在2014年5月12日服务器。、一切的董事经过电子桩和副本圆形的。。举行或关怀会议由9名董事列席。,实践厕足其间9名董事,公司监事、资历较深的支撑人事机关列席了举行或关怀会议。。这次举行或关怀会议的用电话通知和用电话通知与普罗维斯分歧。。举行或关怀会议由公司董事掌管。,全部董事开票,胜利如次。:

   一、认为和经过主席挑出的打手势要求;

   挑出费正祥假造为第三届董事局主席,任期自董事会认为之日起呼气。。

   打手势要求以9票开票数经过。,0票反,0次弃权被采取。。

   二、认为和经过复兴特殊联合体的提议;

   公司的第三个董事会曾经建造了一点钟战术。、审计、薪酬与出口、决定协商会议,协商会议如次。:

   战术协商会议3名伙伴,伙伴如次:费正祥(主席)、于建春、许世英;

   审计协商会议的3名伙伴,伙伴如次:于建春(导演委员)、费正祥、许世英;

   薪酬及权衡协商会议3,伙伴如次:郑琦(主席)、于建春、郑玉红;

   决定协商会议3,伙伴如次:许世英(导演委员)、郑琦、费正祥。

   任期自董事会认为之日起呼气。。

   打手势要求以9票开票数经过。,0票反,0次弃权被采取。。

   三、认为并经过资历较深的支撑人事机关指定提议;

   董事会决定的董事会决定,使和谐一致干费正祥假造为执行领袖,任期自董事会认为之日起呼气。。

   公司执行领袖决定,董事会决定协商会议使和谐一致,指定张慧翔假造、夏国平假造、郑玉红假造、曹根婷假造、陈俊华假造是该公司的副总统。,指定张慧翔假造为公司财务总监,曹根婷假造为公司技术总监,任期自董事会认为之日起呼气。。

   孤独董事就这一打手势要求宣布孤独风景。。

   打手势要求以9票开票数经过。,0票反,0次弃权被采取。。

   四、认为并经过书桌指定打手势要求;

   公司董事长决定,董事会决定协商会议使和谐一致,指定张慧翔假造为董事会书桌,李彩夏是公司安全的事情的代表。,任期自董事会认为之日起呼气。。

   打手势要求以9票开票数经过。,0票反,0次弃权被采取。。

   五、认为和经过《状态评定工资待遇的提议》。

   跟随公司事情广袤的增强和其事情的晋级,支撑人事机关对应的地负担义务。,为了完整的调换资历较深的支撑人事机关的初步的和创作能力,商量公司的贸易。、广袤工资水平,董事会薪酬协商会议的认为,使和谐一致评定公司资历较深的支撑人事机关的薪酬。,详细评定伸出如次:

   副总统夏国平假造把根本工资评定到300;

   副总统郑玉红假造根本薪酬评定为万元/年;

   副总统、技术总监曹根婷假造根本薪酬评定为24万元/年;

   副总统陈俊华假造把根本工资评定到十;

   副总统、财务总监、董事会书桌张慧翔假造的根本工资。

   打手势要求以9票开票数经过。,0票反,0次弃权被采取。。

   公司第三届董事会的简历附呈。。

   本公报。

   上海运河光学分开分开有限公司

   董事会

   2014年5月22日

   附件:

   第三届董事会的简历

   费正祥,男,奇纳国籍,美国四季开花的庇护权。出生于1960,书房生的学历。他卒业于杭州大学人员神秘的变化作用(现为Zhej)。,Ch获无机化學书房所博士学位。,1987,荣获十届在全国范围内青年神秘的变化药品名誉称号。。1987至1989年间,他在浙江大学人员教育者。。1989年赴美国Emory大学人员做博士后。1996年被遣返回国者在上海市浦东新区川沙镇投资额到达了上海康奈特光学分开有限公司,挑起董事长兼执行领袖,靠在上面的上海华裔华人商会副会长。、浦东新区政协常务执行主席、浦东新区华裔华人联合会副会长。公司董事长兼执行领袖自2008年4月起。。拘押公司股56,385,480股,桩同伙与实践把持人,奇纳证监会还没有对其停止处分。,恢复友好状态随身物没规则究竟哪一个位置。。

   张惠祥,男,奇纳国籍,无海内庇护权。出生于1959,本学问历。曾任东华会计事务所听者。、上海发亮联动传达公司审计监视总监、上海中路集团分开有限公司财务领袖、石碣(上海)教导支撑咨询分开有限公司资历较深的财务领队、上海浦东机场造船厂财务总监。2007年起任上海康奈特光学分开有限公司副总统兼首座财务官。2008年4月以后公司董事、董事会书桌、副总统兼首座财务官。2010年7月深圳安全的交易所[微博]董事会书桌资历。不拘押公司分开,超越5%的同伙持股公司、实践把持人、其余的董事、监事、高层支撑人事机关私下没相关性性。,它没受到奇纳证监会和O的处分。,恢复友好状态随身物没规则究竟哪一个位置。。

   郑玉红,男,奇纳国籍,无海内庇护权。出生于1968,本学问历,资历较深的司机。他在奇纳使惊呆[微博]江汉石油支撑局任务第三马,机械设计创造司机、分支形成副厂长。自2001以后,他在上海康奈特光学分开有限公司任务。,陆续工艺人员、创造部领袖、书房与开发提取岩芯校长兼副总统,她风浪区了第一点钟高折射本领树脂镜片一贯作业生产系统。、光致变色片和偏光树脂镜片的书房与开发等任务。2008年4月以后公司董事兼副总统。不拘押公司分开,超越5%的同伙持股公司、实践把持人、其余的董事、监事、高层支撑人事机关私下没相关性性。,它没受到奇纳证监会和O的处分。,恢复友好状态随身物没规则究竟哪一个位置。。

   夏国平,男,奇纳国籍,无海内庇护权。出生于1959,硕士学历。卒业于浙江大学人员物理系(原HA),汉国际大学人员Earl工商支撑硕士。他从1982开端在遗传性感觉神经病教导局任务。、上海康奈特光学分开有限公司、遗传性感觉神经病广播与电视大学人员与遗传性感觉神经病海野贸易分开有限公司。曾挑起上海康奈特光学分开有限公司董事、副总统,遗传性感觉神经病海晔贸易分开有限公司董事长助理的。自2010年5月起,他一向挑起公司副总统。。2010年9月以后公司董事。不拘押公司分开,超越5%的同伙持股公司、实践把持人、其余的董事、监事、高层支撑人事机关私下没相关性性。,它没受到奇纳证监会和O的处分。,恢复友好状态随身物没规则究竟哪一个位置。。

   黄滨虎,男,奇纳国籍,无海内庇护权。出生于1964,两年制专学问校学历。他在镇江万鑫光学玻璃分开有限公司任务。,挑起机关掌管。1996年起供职于上海康奈特光学分开有限公司。2008年4月以后公司董事。不直截了当的拘押公司分开37,679股,超越5%的同伙持股公司、实践把持人、其余的董事、监事、高层支撑人事机关私下没相关性性。,它没受到奇纳证监会和O的处分。,恢复友好状态随身物没规则究竟哪一个位置。。

   于建春,男,奇纳国籍,无海内庇护权。出生于1962,本学问历,资历较深的司机,会计师,完全符合税务师,上海市公安局经侦团审判官。他在上海海运分开有限公司任务。、上海铭方会计事务一切的限公司。靠在上面的上海香港执行领袖助理的兼领袖、上海新文化传媒集团分开分开有限公司孤独董事,于2010年9月起挑起公司孤独董事。不拘押公司分开,超越5%的同伙持股公司、实践把持人、其余的董事、监事、高层支撑人事机关私下没相关性性。,它没受到奇纳证监会和O的处分。,恢复友好状态随身物没规则究竟哪一个位置。。

   郑琦,女,奇纳国籍,无海内庇护权。出生于1955,本学问历,兼职教育者,资历较深的视力测定者。1974年至1986年,在上海交通大学人员九隶属旅客招待所任务,干临床任务。1986到眼前为止,供职于上海药物才能(原上海次货医科大学人员保健技术才能),干保健事业教导,1997年担任创立眼视光技术专业,他还挑起验光业教和书房科导演。、验光业导演、验光业科导演。靠在上面的上海药物家用电器技术大学验光业科导演,中华医学研究工作实验室上海验光业书房所副主任,在全国范围内验光业验光业影响协商会议伙伴,教导部相关性医学教督导协商会议,上海玻璃贸易协会理事,上海玻璃事业训练提取岩芯副教长、专家,在全国范围内事业资历评议提取岩芯公务的优良试场、首席审核机,国际隐形玻璃教导有组织的伙伴。自2014年1月起,他一向挑起该公司的孤独董事。。不拘押公司分开,超越5%的同伙持股公司、实践把持人、其余的董事、监事、高层支撑人事机关私下没相关性性。,它没受到奇纳证监会和O的处分。,恢复友好状态随身物没规则究竟哪一个位置。。

   许世英,女,奇纳国籍,无海内庇护权。出生于1948,博士,教育者。曾任上海纺织局伙伴。;华东治理大学人员经济法常务副导演、科研部副导演、金融融资支撑问询处首座执行官,华东政法才能经济法训诫者、兼职教育者、教育者、电子业务专业硕士书房生的任课、博士生任课等岗位。华东治理大学人员竞赛法书房提取岩芯校长,经济法博士生任课、公司孤独董事。不拘押公司分开,超越5%的同伙持股公司、实践把持人、其余的董事、监事、高层支撑人事机关私下没相关性性。,它没受到奇纳证监会和O的处分。,恢复友好状态随身物没规则究竟哪一个位置。。

   曹根亭,男,奇纳国籍,无海内庇护权。出生于1956,本学问历,教育者。他卒业于浙江大学人员神秘的变化作用(前)。。他曾任神秘的变化作用副导演,Zhejiang Fisher,上海康奈特光学分开有限公司董事、副总统、总司机,浙江蓝色才能蓝色学术部门副导演、环境影响评价导演,遗传性感觉神经病蓝色渔业局环评能手专家,遗传性感觉神经病市海事局蓝色溢油应急预案归类专家,眼前,他是上海浦东机场新区学问技术书房所的专家。、工程塑料家用电器分类账以蓝色铅笔删改。自2010年4月起,他一向挑起该公司的技术总监。。公司副总统兼技术总监。不拘押公司分开,超越5%的同伙持股公司、实践把持人、其余的董事、监事、高层支撑人事机关私下没相关性性。,它没受到奇纳证监会和O的处分。,恢复友好状态随身物没规则究竟哪一个位置。。

   陈俊华,男,加拿大国籍。出生于1967,本学问历。1989年至2000年供职于上海市神秘的变化技术监视所;在2000至2005年间,他在加拿大的TITC-CITE光学玻璃分开有限公司任务。,挑起领袖。2005年至2009年供职于上海宝利徕光学玻璃分开有限公司,挑起营运领袖安置。。他从2009年9月开端在这家公司任务。,靠在上面的公司副总统兼车房成镜日分技术领袖。不拘押公司分开,超越5%的同伙持股公司、实践把持人、其余的董事、监事、高层支撑人事机关私下没相关性性。,它没受到奇纳证监会和O的处分。,恢复友好状态随身物没规则究竟哪一个位置。。

   李彩霞,女,奇纳国籍,无海内庇护权。出生于1982,硕士。上海中永贸易分开有限公司。他从2010年3月开端在这家公司任务。,公司安全的事务代表。。2010年7月深圳安全的交易所[微博]董事会书桌资历。不拘押公司分开,超越5%的同伙持股公司、实践把持人、其余的董事、监事、高层支撑人事机关私下没相关性性。,它没受到奇纳证监会和O的处分。,恢复友好状态随身物没规则究竟哪一个位置。。

   安全的指定遗传密码:300061安全的左支右绌:科南特公报号:2014-033

   上海运河光学分开分开有限公司

   第三届中西部及东部各州的县议会最初举行或关怀会议公报

   公司的一切的伙伴和中西部及东部各州的县议会均保障、精确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或很多的省略。

   上海运河光学分开分开有限公司(以下略号“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会最初举行或关怀会议于2014年5月12日以副本和桩的方法圆形的入席监事,于2014年5月22日在公司二楼举行或关怀封闭或限制用电话通知,3位监事应列席举行或关怀会议。,实践关怀3个监事,这次举行或关怀会议的用电话通知契合联合国的规则。。

   举行或关怀会议由掌管范森欣假造掌管。,以开票开票数方法,使和谐一致3票,反0票,0票弃权。经过了以下提议。:

   1、状态挑出第三届董事会主席的提议的思前想后。

   挑出范森欣假造为第三届中西部及东部各州的县议会主席,任期自董事会认为之日起呼气。。范森欣假造的简历在附件中列出。。

   本公报。

   上海运河光学分开分开有限公司

   中西部及东部各州的县议会

   2014年5月22日

   附件:

   第三届中西部及东部各州的县议会主席简历

   范森新,男,奇纳国籍,无海内庇护权。出生于1953,两年制专学问校学历。曾任上海浦东机场市城西工商公司副领袖。,1998年起挑起上海康奈特光学分开有限公司副总统。2008年4月至2010年9月挑起公司董事兼副总统。自2010年9月起,他挑起中西部及东部各州的县议会主席。。不直截了当的拘押公司分开1,438,767股,超越5%的同伙持股公司、实践把持人、其余的董事、监事、高层支撑人事机关私下没相关性性。,它没受到奇纳证监会和O的处分。,恢复友好状态随身物没规则究竟哪一个位置。。

   安全的指定遗传密码:300061安全的左支右绌:科南特公报号:2014-034

   上海运河光学分开分开有限公司

   董事退职圆形的书

   公司和董事会全部职员保障A的事实。、精确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或很多的省略。

   上海运河光学分开分开有限公司(以下略号“公司”)于2014年5月22日用电话通知了2013逐年度同伙大会,认为和经过相关性法案,如:。着陆挑出坐果,钟蓉世将不再挑起COM的孤独董事。置换后,公司将指定钟蓉世假造为技术领队。。

   本公报端日期,钟蓉世假造没拘押该公司的分开。。

   钟蓉世假造作为一点钟孤独董事的职责或工作是勤勉的的。,有生气的关怀和影响公司的技术开发,公司和董事会对此表现纯粹的的感激。!

   上海运河光学分开分开有限公司

   董事会

   2014年5月22日

进入新浪网金融股票

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注