股权证券简化:上海贝岭 上海贝岭股份股份有限公司

  SU第七届委员会四分之一次聚会公报

  上海贝岭股份股份有限公司(以下简化“公司”)于2009年6月5日收到攻读学位者提拔会大同伴中国1971电子信息产业结派股份有限公司收回的《上王室侍从官上海贝岭股份股份有限公司董事、监事和监事的选择信。公司于2009年6月6日收回召集四分之一届中西部及东部各州的县议会第七次聚会(暂时聚会)的布告,它于2009年6月9日进行。。聚会由7名监事列席。,现实列席7个监事。,本着顾虑法度、法规和体格的规则召集聚会。

  由公司懂得接管者思索,聚会经过了顺风的提议。:

  一、修正体格的钞票(攻读学位者提拔会百四十三的条);

  提议成功实现的事:约定7票,支持0票,弃权0票。

  编辑原攻读学位者提拔会百四十三的条中上“中西部及东部各州的县议会该当包孕同伴代表4人和公司职工代表3人。中西部及东部各州的县议会的完成人员代表该当代表、职工代表大会或许休息电视节目的总安排的民主选举;将其将其修正为:中西部及东部各州的县议会该当包孕3名同伴代表。中西部及东部各州的县议会的完成人员代表该当代表、职工代表大会或休息电视节目的总安排的民主选举。。

  二、上苗条的中西部及东部各州的县议会监事若干问题的提议;

  提议成功实现的事:约定7票,支持0票,弃权0票。

  任命周红华、陈雷是四分之一届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会攻读学位者。。在职的完成者顾晓春绅士、龙欣舟绅士、张颖姝小姐、周成洁绅士,一名职员完成者,不再是四人的完成者。。

  关于钞票将作为本月26日召集的公司2008年度同伴大会新增钞票关系到同伴大会谈论。

  本公报。

  上海北岭股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2009年6月10日

  附:候补掌管简历

  周红华绅士,研究生的学历,湖北商业专科学校渐变,初级会计人员。国立财务处理事71号0厂。,副行政代劳商会计人员兼首座财务官,金融融资部行政代劳商兼首座财务官,总会计人员,武汉中原电子结派股份有限公司副行政代劳商代劳商;在职的武汉中原电学的董事会草书体大号铅字、完成大臣。

  陈雷绅士,学院学历,北京的旧称服装研究所化纤卒业,初级经济师。他曾肩部科学技术部公务员。,中华人民共和国工作人事部公务员司导演,声明纺织产业局人事司副导演,科学技术公务员问询处理事(工作资源部),国务院人事局三名人事理事,在职的中国1971电子劳力资源部副行政代劳商代劳商。

  股权证券代码:600171 股权证券简化:上海贝岭 公报号:临2009-15

  上海贝岭股份股份有限公司四分之一届董事会第十八次聚会定案公报暨增添公司2008年度同伴大会聚会提案的布告

  董事会和公司每个董事以誓言约束、给错误的劝告性资历或体积女士,然后其情节的忠诚。、正确和完整性承当个人和共同倾向。。

  上海贝岭股份股份有限公司(以下简化“公司”)于2009年6月5日收到攻读学位者提拔会大同伴中国1971电子信息产业结派股份有限公司(以下简化“中国1971电子”)收回的《上王室侍从官上海贝岭股份股份有限公司董事、监事和监事的选择信。公司四分之一届董事会任命,公司在四分之一届董事会第十八次聚会上破除布告。,它于2009年6月9日进行。。聚会由9名董事列席。,现实插上一手9名董事,本着顾虑法度、法规和体格的规则召集聚会。

  公司每个董事的思索,聚会经过了顺风的提议。:

  一、修正体格的钞票(攻读学位者提拔会百四十三的条)

  提议成功实现的事:约定9票,支持0票,弃权0票

  编辑原攻读学位者提拔会百四十三的条中上“中西部及东部各州的县议会该当包孕同伴代表4人和公司职工代表3人。中西部及东部各州的县议会的完成人员代表该当代表、职工代表大会或许休息电视节目的总安排的民主选举;将其将其修正为:中西部及东部各州的县议会该当包孕3名同伴代表。中西部及东部各州的县议会的完成人员代表该当代表、职工代表大会或休息电视节目的总安排的民主选举。。

  二、提议苗条的董事会的使相称董事。

  提议成功实现的事:约定9票,支持0票,弃权0票

  任命李志、李赵铭、马宇川任公司四分之一届董事会局长。在职的理事萧永继、赵明、刘文涛绅士不再是T四分之一董事会董事。

  攻读学位者李志绅士、李赵铭绅士、马玉川简历附后。

  三、本公司演技副行政代劳商裁李志绅士的提议

  提议成功实现的事:约定9票,支持0票,弃权0票

  聚会约定萧永继绅士辞去联合国校长的打杂。,公司演技副行政代劳商裁李志绅士肩部董事长。

  四、公司2008年度同伴大会上的增补的布告

  公司于2009年6月26日召集公司2008年度同伴大会(详见2009年6月6日上海股票交易所www.sse.com.cn和《中国1971证券报》第C019版本公司公报),推理中国1971电子的提议,该公司的大同伴,确定对公司2008年度同伴大会增添以下钞票:

  1、修正体格的钞票(攻读学位者提拔会百四十三的);

  2、上苗条的董事会使相称董事反对的提议;

  3、上苗条的中西部及东部各州的县议会监事若干问题的提议。

  公司2008年度同伴大会休息事项不变式。

  本公报。

  上海贝岭股份股份有限公司

  董 事 会

  2009年6月10日

  附:候补董事简历

  李志绅士,工商完成硕士,美国德州学院阿灵顿商业专科学校EMBA;任中国1971电业行政代劳商问询处副草书体大号铅字长,电子产业部办公厅大臣问询处副处级草书体大号铅字,北京的旧称华虹集成电路设计股份有限公司连锁商店完成部大臣,北京的旧称华虹集成电路设计股份有限公司副行政代劳商代劳商,华虹半导体董事会草书体大号铅字(上海华虹NEC),上海华虹(结派)股份有限公司董事会局长;在职的上海北岭股份股份有限公司演技副行政代劳商裁。

  李赵铭绅士,学院学历,卒业于杭州教育学院产业财务会计事业,初级会计人员。任中国1971电子信息产业结派公司财务处理事、财务与物业完成副行政代劳商监,总店员兼党组店员(一级);中国1971电子信息产业结派公司财务处副行政代劳商代劳商。。

  马宇川绅士,学院学历,浙江学院半导体物理学与器件,初级工兵。曾任微电子部副理事。,中国1971电子总行、中国1971电子信息产业结派公司集成电路工程部理事、掌管工兵,完成部总工兵,产生开发部总工兵,生意连锁商店完成部行政代劳商,生意开发部签订协议处副局长,开发方案部初级代劳商,签订协议代劳商、代劳商完成部理事,产业部数纸机与书信司导演;中国1971电子公司集成电路与元件总监。

  上海北陵四分之一届董事会孤独董事

  上苗条的使相称董事孤独反对的提议

  推理中国1971证监会《上股票上市的公司构筑孤独董事系统的导航反对》和公司《孤独董事工作系统》的顾虑规则,我们的是上海BL股份有限公司四分之一届董事会的孤独董事,列席T四分之一届董事会第十八次聚会,我曾经领会了董事会的任命和处分。,谈论了提议苗条的董事会的使相称董事。和《上从事李志绅士为公司代劳校长打杂的钞票》。我们的是仔细的。、倾向要领,作出孤独断定,顾虑提议列举如下:

  我们的以为李志绅士、李赵铭绅士、马宇川绅士作为被任命的公司四分之一届董事会董事攻读学位者,具有较高的专门知识程度。,具有良好的事业品种和事业道德,在资历柱槽筋,它具有最大限度的和环境。,未发存在《公司条例》规则制止供职然后被中国1971证监会给予集会禁入处分而且还没有破除的条款,任命顺序契合顾虑规则。,约定董事会上苗条的使相称会员的钞票。

  孤独董事签名:

  姓岭南陈 德

  张舒丹

  2009年6月10日

(总编辑) 调和网站

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