股权证券缩写:上海贝岭 上海贝岭股份股份有限公司

  SU第七届协商进行或与会议四个一组之物次进行或与会议公报

  上海贝岭股份股份有限公司(以下缩写“公司”)于2009年6月5日收到首次大隐名中国1971电子信息产业圈出股份有限公司收回的《忧虑可取之处上海贝岭股份股份有限公司董事、监事和监事的选择信。公司于2009年6月6日收回集合四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第七次进行或与会议(暂时进行或与会议)的留心,它于2009年6月9日进行。。进行或与会议由7名监事与。,现实与7个监事。,由于公司或事务法度、法规和道路的规则集合进行或与会议。

  由公司占有接管者思索,进行或与会议经过了随球意向。:

  一、修正道路的请求(首次百四十三个条);

  建议归结为:一致7票,支持0票,弃权0票。

  改变原首次百四十三个条中忧虑“中西部及东部各州的县议会该当包罗隐名代表4人和公司职工代表3人。中西部及东部各州的县议会的职员的代表该当代表、职工代表大会或许别的同次多项式的民主选举;将其将其修正为:中西部及东部各州的县议会该当包罗3名隐名代表。中西部及东部各州的县议会的职员的代表该当代表、职工代表大会或别的同次多项式的民主选举。。

  二、忧虑调节器中西部及东部各州的县议会监事若干问题的建议;

  建议归结为:一致7票,支持0票,弃权0票。

  著名的人物周红华、陈雷是四个一组之物届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会攻读学位者。。教区牧师监督者顾晓春修理、龙欣舟修理、张颖姝喜欢指使他人的年轻妇女、周成洁修理,一名职员监督者,不再是四人的监督者。。

  下请求将作为本月26日集合的公司2008年度隐名大会新增请求涉及隐名大会报酬。

  本公报。

  上海北岭股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2009年6月10日

  附:候补掌管简历

  周红华修理,研究生的学历,湖北商业专科学校标以刻度,优级会计人员。公营总会计部门前进71号0厂。,副处死主任会计人员兼首座财务官,金融融资部处死主任兼首座财务官,总会计人员,武汉中原电子圈出股份有限公司副处死主任主任;教区牧师武汉中原与电有关的董事会second 秒、监督牧师。

  陈雷修理,大学校舍学历,现在称Beijing服装研究所化纤卒业,优级经济师。他曾占领科学技术部公务员。,中华人民共和国使产生效果人事部公务员司导演,州纺织勤劳局人事司副导演,科学技术公务员问询处前进(使产生效果资源部),国务院人事局三名人事前进,教区牧师中国1971电子劳力资源部副处死主任主任。

  股权证券代码:600171 股权证券缩写:上海贝岭 公报号:临2009-15

  上海贝岭股份股份有限公司四个一组之物届董事会第十八次进行或与会议结果公报暨另外的宗派公司2008年度隐名大会进行或与会议提案的留心

  董事会和公司完全地董事保障、给错误的劝告性供述或伟大小姐,和其满意的的忠实。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  上海贝岭股份股份有限公司(以下缩写“公司”)于2009年6月5日收到首次大隐名中国1971电子信息产业圈出股份有限公司(以下缩写“中国1971电子”)收回的《忧虑可取之处上海贝岭股份股份有限公司董事、监事和监事的选择信。公司四个一组之物届董事会著名的人物,公司在四个一组之物届董事会第十八次进行或与会议上排放留心。,它于2009年6月9日进行。。进行或与会议由9名董事列席。,现实参与者9名董事,由于公司或事务法度、法规和道路的规则集合进行或与会议。

  公司完全地董事的思索,进行或与会议经过了随球意向。:

  一、修正道路的请求(首次百四十三个条)

  建议归结为:一致9票,支持0票,弃权0票

  改变原首次百四十三个条中忧虑“中西部及东部各州的县议会该当包罗隐名代表4人和公司职工代表3人。中西部及东部各州的县议会的职员的代表该当代表、职工代表大会或许别的同次多项式的民主选举;将其将其修正为:中西部及东部各州的县议会该当包罗3名隐名代表。中西部及东部各州的县议会的职员的代表该当代表、职工代表大会或别的同次多项式的民主选举。。

  二、建议调节器董事会的宗派董事。

  建议归结为:一致9票,支持0票,弃权0票

  著名的人物李志、李赵铭、马宇川任公司四个一组之物届董事会局长。教区牧师前进萧永继、赵明、刘文涛修理不再是T四个一组之物董事会董事。

  攻读学位者李志修理、李赵铭修理、马玉川简历附后。

  三、本公司处死副处死主任裁李志修理的意向

  建议归结为:一致9票,支持0票,弃权0票

  进行或与会议一致萧永继修理辞去联合国校长的柱。,公司处死副处死主任裁李志修理占领董事长。

  四、公司2008年度隐名大会上的另外的留心

  公司于2009年6月26日集合公司2008年度隐名大会(详见2009年6月6日上海证券交易税www.sse.com.cn和《中国1971证券报》第C019版本公司公报),现战场公司大隐名中国1971电子的建议,决议对公司2008年度隐名大会另外的宗派以下请求:

  1、修正道路的请求(首次百四十三个);

  2、忧虑调节器董事会宗派董事异议的建议;

  3、忧虑调节器中西部及东部各州的县议会监事若干问题的建议。

  公司2008年度隐名大会别的事项坚定性。

  本公报。

  上海贝岭股份股份有限公司

  董 事 会

  2009年6月10日

  附:候补董事简历

  李志修理,工商监督硕士,美国德州大学校舍阿灵顿商业专科学校EMBA;任中国1971电业处死主任问询处副second 秒长,教育部牧师问询处副second 秒长,现在称Beijing华虹集成电路设计股份有限公司多重的监督部牧师,现在称Beijing华虹集成电路设计股份有限公司副处死主任主任,华虹半导体董事会second 秒(上海华虹NEC),上海华虹(圈出)股份有限公司董事会局长;教区牧师上海北岭股份股份有限公司处死副处死主任裁。

  李赵铭修理,大学校舍学历,杭州电子勤劳学院勤劳财政计算卒业,优级会计人员。任中国1971电子信息产业圈出公司总会计部门前进、财务与物业监督副处死主任监,总牧师兼党组牧师(一级);中国1971电子信息产业圈出公司总会计部门副处死主任主任。。

  马宇川修理,大学校舍学历,浙江大学校舍半导体物理成分与器件卒业,优级安排或处理。曾任微电子部副前进。,中国1971电子总行、中国1971电子信息产业圈出公司集成电路工程部前进、掌管安排或处理,监督部总安排或处理,创作开发部总安排或处理,事务多重的监督部处死主任,事务新产品文章处副局长,研制计划部优级主任,文章主任、主任监督部前进,勤劳部数纸机与一致司导演;中国1971电子公司集成电路与元件总监。

  上海北陵四个一组之物届董事会孤独董事

  忧虑调节器宗派董事孤独异议的建议

  战场中国1971证监会《忧虑股票上市的公司找到孤独董事方法的旅客车厢异议》和公司《孤独董事工作方法》的公司或事务规则,我们的是上海BL股份有限公司四个一组之物届董事会的孤独董事,与了公司四个一组之物届董事会第十八次进行或与会议,理解了董事会著名的人物任命相关性著名的人物复核使用机遇,报酬了建议调节器董事会的宗派董事。和《忧虑紧密结合李志修理为公司代劳校长柱的请求》。我们的由于正大光明、正大光明的决心,作出孤独判别,相关性请求发表异议列举如下:

  我们的以为李志修理、李赵铭修理、马宇川修理作为被著名的人物的公司四个一组之物届董事会董事攻读学位者,具有较高的专门知识程度。,具有良好的事业素养和事业道德,在资历方位,它具有才能和使适应。,未发现存的《公司条例》规则制止供职和被中国1971证监会责罚在市场上出售某物禁入处分而且还没有破除的机遇,著名的人物顺序适合公司或事务规则。,一致董事会忧虑调节器宗派盟员的请求。

  孤独董事签名:

  姓岭南陈 德

  张舒丹

  2009年6月10日

(总编辑) 调和网站

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