焦祚婉芳铝业分配物分配物有限公司六届董事会汇合点纪要
寻求产量商 论文时报 颁布发表侍候竞选时期 2012 07个月12 05:49 作者
    公司和董事会的自己的事物围攻都以誓言约束了我的真实质地。、精确、使完满,无假记载、给错误的劝告性的国务的或重要的忽略。
一、董事会汇合点
(1)汇合点通牒时期、方式
汇合点通牒是在2012年6月29日经过电子邮件发出的。。
(二)汇合点时期、所在地、方式
董事会的六届汇合点是经过一种沟通方式聚集的。。
(三)董事列席汇合点;
董事会整个围攻9高丽插脚考察。。
(四)顺应汇合点的聚集
这次汇合点的聚集、激发顺序契合互相牵连法度、行政规章、整齐的、正常化包装和答案的定额。
二、票据审察
(1)开票权公司第六感觉届董事会主席。
蒋颖刚当选为第六感觉届董事会主席。
公认终结:9票允许、0票支持、0弃权,经过。
(二)开票权董事会第六感觉届董事会围攻
公司战术委任状的第六感觉个董事会合并的、周传良、汽车卡、刘丽斌四位导演,刘丽斌是一位孤独董事。。蒋颖刚是委任状的激发人。。
公认终结:9票允许、0票支持、0弃权,经过。
(三)开票权第六感觉届董事会围攻
黄振斌,第六感觉届董事会审计委任状职业运动组织的行政管理员、吕东亮、孟中建、刘李斌、孙响林五名董事合并的,到达孟中建、刘李斌、孙响林为孤独董事。孟中建路肩委任状的激发人。
公认终结:9票允许、0票支持、0弃权,经过。
(四)开票权第六感觉届薪酬和核实委任状围攻
第六感觉届董事会薪酬及慎重的委任状围攻F、孟中建、刘李斌三名董事合并的,到达孟中建、刘李斌为孤独董事。刘李斌路肩委任状的激发人。
公认终结:9票允许、0票支持、0弃权,经过。
(五)《公司高管紧密合并的条例》
公司的第六感觉个董事会靠判定击败指定:
周传亮是公司的行政导演。;
赵元生、李勇、闫家洞、王少鹏任公司副行政导演。;
杨敏平路肩公司的首座财务官。。
高管简历。
公认终结:9票允许、0票支持、0弃权,经过。
(六)董事会写字台第六感觉人。
公司的第六感觉个董事会靠判定击败指定闫家洞路肩公司第六感觉届董事会写字台快速行进。
董事会写字台简历。
公认终结:9票允许、0票支持、0弃权,经过。
孤独董事允许孤独董事对AP的反对的理由,董事会对高管紧密合并的的允许。
(七)焦祚婉芳答案修订案
主要成分柴纳证监会的记忆,孤独董事的彻底地听证、中西部及东部各州的县议会返回分派规划的反对的理由与建议,董事会靠判定击败修订公司答案。。
孤独董事对此颁布发表孤独反对的理由;中西部及东部各州的县议会复核了建议。,允许公猪建议的答案修订案。
本条例草案须做同伙大会考察。,同伙大会的特殊靠判定击败,必要由列席同伙大会的同伙(包含同伙代理人)所持公认权的三分之二外面的经过。
公认终结:9票允许、0票支持、0弃权,经过。
(八)聚集第三次暂时同伙大会的建议
公司将于2012年7月27日(星期五)在公司二楼汇合点室聚集2012年度第三次暂时同伙大会,大会将采取网上开票的表格来考察T。
各种细节在同有一天在《柴纳论文报》上展现。、《论文时报》和巨潮消息网www.cninfo.com.cn上的《公司在附近的聚集2012年度第三次暂时同伙大会通牒》。
公认终结:9票允许、0票支持、0弃权,经过。
三、备查包装
董事会靠判定击败签名董事会靠判定击败。
本公报。
焦祚婉芳铝业分配物分配物有限公司
董  事  会
两个第一或两个7月11日
附1:
焦祚婉芳铝业分配物有限董事会
六届较年长者管理人员紧密合并的
周传良,男,生于1965年10月,本科学历,教员级较年长者策划,在职者焦祚婉芳铝业分配物分配物有限公司(以下缩写词“矿泉城万方”)董事、行政导演位。1988年7月卒业于西南工学院并于老庚在矿泉城铝厂侍候WOR;1995年至1996年任矿泉城万方铝电构想董事部铝突出处副局长快速行进;1996年至1998年历任矿泉城万方技术部次长、辅助快速行进;1998年至1999年任矿泉城万方炉修使分叉厂长快速行进;1999年12月至2008年5月任矿泉城万方副行政导演位;2006年12月起到目前为止任矿泉城万方董事快速行进;2008年5月起到目前为止任矿泉城万方行政导演位。
周传亮心不在焉握住矿泉城的Wanfang自有资本,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例、《股票上市的公司答案》整齐的的董事资历和销路。周传亮与焦祚婉芳、Wanfang界分同伙与实践C无互相牵连性。。
赵元生,男,生于1963年9月,研究生的学历,较年长者策划,在职者焦祚婉芳副行政导演。机器制造业技术及稳固专业卒业,并于老庚在矿泉城铝厂侍候WOR;1987年至1991年任矿泉城铝厂机修移民于技术人员、有帮助的策划;1991年至1996年,矿泉城万方产量调整体系、次长;1996年至2000年任矿泉城万方铝箔使分叉厂长、策划;2000年至2005年任矿泉城万方280KA工程董事部办公室首长、董事长有帮助的;自2005年7月起,焦祚婉芳副行政导演。
公报的期末试场死线,赵元生握住矿泉城万方自有资本11700股,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例、ASSO条目中较年长者管理人员的资历和销路。赵元生与矿泉城万方、Wanfang界分同伙与实践C无互相牵连性。。
李  勇,男,生于1961年11月,硕士学位,较年长者策划,在职者焦祚婉芳副行政导演。卒业于西南大学金属费用研究生的院;1982年7月至1985年8月任河南省冶金学研究生技术人员;1985年9月至1988年7月在西南工学院研究生的院书房;1988年8月至1992年6月任河南省铝业公司策划;1992年6月至1993年6月任中美合资华夏铝费用分配物有限公司产量副行政导演;1993年6月至2001年6月历任河南省铝业公司策划、较年长者策划、副总策划、行政导演有帮助的、副行政导演;2001年6月至2005年7月任矿泉城万方郑州子公司行政导演、秘书;2005年7月至2007年4月任矿泉城万方行政导演有帮助的;自2007年4月起,焦祚婉芳副行政导演。
李咏心不在焉握住矿泉城的Wanfang自有资本,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例、ASSO条目中较年长者管理人员的资历和销路。李咏与焦祚婉芳、Wanfang界分同伙与实践C无互相牵连性。。
闫家洞,生于1970年6月,博士研究生的,顾问,在职者焦祚婉芳副行政导演、董事会写字台。1987年至1991年在山东大学书房并获理学中学毕业会考;1992~1995年度在本色棉布科尼;1995年至1998年在柴纳政法大学书房并获法学硕士学位;1998年至2001年在河南金学苑顾问事务所路肩论文顾问;2001年1月起到目前为止任矿泉城万方董事会写字台,调准速度2002年至2004年在清华大学经济学的管理学院书房并获工商管理硕士学位;自2007年4月起,焦祚婉芳副行政导演兼董事会写字台。
闫家洞未握住矿泉城万方自有资本,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例、ASSO条目中较年长者管理人员的资历和销路。闫家洞与矿泉城万方、Wanfang界分同伙与实践C无互相牵连性。。
杨敏平,男,生于1965年9月,工商管理硕士,较年长者记账人员,完全符合记账人员,在职者焦祚婉芳财务总监。1989年7月卒业于陕西财经学院记账职业;1989年9月至1995年2月任兰州铝厂财务处记账;1995年2月至1996年12月任兰州铝厂构想董事部财务处记账、副导演;1996年12月至1998年7月任兰铝工业界开采总行(兰州铝厂部下公司)财务处副导演、行政导演有帮助的;1998年7月至1999年4月任兰州铝厂财务处副局长;1999年4月至2002年1月任兰州铝业分配物分配物有限公司财务总监、财务处导演;从2002年1月至2002年9月,他任兰州副行政导演。、财务总监;2002年9月至2007年5月任兰州铝业分配物分配物有限公司纪委职业运动组织的行政管理员、副行政导演、财务总监;2007年5月至2010年7月任柴纳铝业分配物分配物有限公司兰州子公司党委职业运动组织的行政管理员、副行政导演;焦祚婉芳财务总监自2010年7月起。
杨敏平未握住矿泉城万方自有资本,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例、ASSO条目中较年长者管理人员的资历和销路。杨敏平与矿泉城万方、Wanfang界分同伙与实践C无互相牵连性。。
王少鹏,男,生于1969年10月,工学硕士,优良策划,在职者焦祚婉芳行政导演有帮助的。1992年7月卒业于西南大学。,工程中学毕业会考;1992年9月至1995年10月任矿泉城万方电蚀一移民于技术人员;1995年10月至1998年7月任矿泉城万方电蚀一使分叉副厂长;1998年7月至1999年5月任矿泉城万方电蚀三使分叉副厂长;1999年5月至2000年1月先后路肩矿泉城万方技术改造董事部技术稳固组副领袖和做事组副领袖;从2000年1月至2000年6月,他被指定为焦祚婉芳首长。;2000年6月至2001年5月任矿泉城万方电蚀一使分叉副厂长;2001年5月至2002年10月任矿泉城万方电蚀四使分叉厂长;2002年10月至2006年8月任矿泉城万方增殖技术组组长(兼厂长);2006年8月至2006年12月任矿泉城万方电蚀二使分叉厂长兼支部秘书;2006年12月起到目前为止任矿泉城万方行政导演有帮助的。王少鹏于2006年12月至2007年8月多元性矿泉城万方基准数字化办公室首长;2007年8月到目前为止多元性矿泉城万方产量运转部导演。
王少鹏未握住矿泉城万方自有资本,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例、ASSO条目中较年长者管理人员的资历和销路。王少鹏与矿泉城万方、Wanfang界分同伙与实践C无互相牵连性。。
附2:
矿泉城万方公司答案修订案
柴纳论文人的监督管理委任状在附近的此外抬出去O的通牒,孤独董事的彻底地听证、中西部及东部各州的县议会返回分派规划的反对的理由与建议,董事会靠判定击败修订公司答案。。
本许可证的修订仅触及第(2)款和(五)款。。
原公司答案秒百零二条(二):
(二)返回分派表格:公司以现钞或自有资本分派分配金。,在公司当年经审计的可供分派返回为比所示数目多的且契合公司条例整齐的的分赃状态的状况下,公司年度返回分派应包含现钞分派。。假如公司的经纪业绩快速增长,董事会以为,该公司的自有资本价钱与SIZ不婚配。,有可能遵守上述的现钞分配金分派,自有资本分配金分派规划的编制。
将其将其修订为:
(二)返回分派表格:公司以现钞或自有资本分派分配金。,在公司当年经审计的可供分派返回为比所示数目多的且契合公司条例整齐的的分赃状态的状况下,公司年度返回分派应包含现钞分派。。事业应珍视股权扩张和业绩增长,自有资本分配金可以主要成分年度返回和现钞流量分派。。
原公司答案秒百零二条(五):
(五)返回分派保险单的决策顺序:当公司变卖返回遵守返回分派状态时,董事会该当主要成分备忘录的事情状况举行。,规定返回分派规划,返回分派在地图上标出应阐明未分派的敷用药在地图上标出。
董事会规定的返回分派规划该当是:,孤独董事应审察返回分派在地图上标出和发行I。
中西部及东部各州的县议会该当审察返回分派在地图上标出。。
公司展现返回分派规划的董事会靠判定击败时应同时展现孤独董事反对的理由和中西部及东部各州的县议会复核反对的理由。
董事会规定的现钞分配金分派规划,做同伙大会考察的,该当是同伙大会。;董事会规定的分配金分派在地图上标出,同伙会汇合点考察时,该当聚集汇合点。。
公司在上第一记账年度推进。,但董事会在上一记账年度完毕后未草拟现钞返回分派规划或许按在下面本答案整齐的的现钞分赃使相称举行返回分派的,该当在时限发言中备忘录阐明不分派或许按在下面本答案整齐的的现钞分赃使相称举行分派的账、未分派用于分派的保留进项的敷用药;孤独董事、中西部及东部各州的县议会应问题孤独反对的理由和审计反对的理由。
将其将其修订为:
(五)返回分派保险单的决策顺序:当公司变卖返回遵守返回分派状态时,董事会该当主要成分备忘录的事情状况举行。,规定返回分派规划,返回分派在地图上标出应阐明未分派的敷用药在地图上标出。
在返回分派规划的规定审阅中,董事会应有力的侍候、孤独董事赞助、掌管装备使完满的、有助于对散布P的互相牵连消息举行剖析和断定。,经过电子邮件、话筒、即时收到邮政及否则表格、听取孤独董事和监事的反应反对的理由;董事会也应采取多种沟渠,包含、电子邮件、出资者相干一起活动平台、公司网站及否则表格,与同伙沟通交流,特殊是中小事业,彻底地听取中小同伙的反对的理由和销路,即时回应中小同伙的关怀。
董事会规定的返回分派规划该当是:,孤独董事应审察返回分派在地图上标出和发行I。
中西部及东部各州的县议会该当审察返回分派在地图上标出。。
公司展现返回分派规划的董事会靠判定击败时应同时展现孤独董事反对的理由和中西部及东部各州的县议会复核反对的理由。
董事会规定的现钞分配金分派规划,做同伙大会考察的,该当是同伙大会。;董事会规定的分配金分派在地图上标出,同伙会汇合点考察时,该当聚集汇合点。,这也为中小同伙装备了便当状态。。公司董事、监事、较年长者管理人员在同伙大会上应按照《公司条例》及《公司答案》的使担忧整齐的依法同意同伙,特殊是中小同伙的查问。。
公司在上第一记账年度推进。,但董事会在上一记账年度完毕后未草拟现钞返回分派规划或许按在下面本答案整齐的的现钞分赃使相称举行返回分派的,该当在时限发言中备忘录阐明不分派或许按在下面本答案整齐的的现钞分赃使相称举行分派的账、未分派用于分派的保留进项的敷用药;孤独董事、中西部及东部各州的县议会应问题孤独反对的理由和审计反对的理由。
论文加密:000612论文缩写词:焦祚婉芳公报号:2012-030
焦祚婉芳铝业分配物分配物有限公司在附近的
聚集2012年度第三次暂时同伙大会通牒
公司和董事会的自己的事物围攻都以誓言约束了我的真实质地。、精确、使完满,无假记载、给错误的劝告性的国务的或重要的忽略。
一、激发汇合点基本消息
(1)大会汇合点:2012年度公司第三次暂时同伙大会
(二)激发人:董事会在董事会六届汇合点上腰槽一致反对的理由。,靠判定击败聚集2012年度公司第三次暂时同伙大会。
(三)顺应汇合点的聚集:这次大会的聚集顺序契合公司条例、《股票上市的公司同伙大会整齐的》、公司答案等互相牵连法度、法规、整齐的、正常化包装的规制。
(四)汇合点日期和时期:
1。汇合点聚集的日期和时期:2012年7月27日(星期五)午后2点。:30。
2。建立工作关系开票的日期和时期
深圳论文交易所网上开票的备忘录时期:2012年7月27日,午前9点:30-11:30、午后1:00-3:00。
Shenz经过建立工作关系开票体系开票的备忘录时期:2012年7月26日午后3:00点到2012年7月27日午后3点。:00的究竟哪个时期。
(五)汇合点方式:现场开票和在线开票的合并的。。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向整个同伙装备建立工作关系表格的开票平台,同伙可以经过上述的身体行使公认权。
公司同伙该当选择现场公认的公认方式,假如有相似的公认权的反复公认,同意最早的开票的终结。。
(六)考勤不赞成:
1.短暂拜访2012年7月19日(周四)午后收盘时在柴纳论文登记结算有限责任公司深圳子公司登记在册的本公司整个同伙。公司整个同伙有权列席同伙大会。,并可以以写信表格付托代理人列席汇合点和侍候公认,同伙的代理人未必是公司的同伙。。
2。公司董事、监事和较年长者管理人员。
三。公司利用的顾问。
(七)现场会场:王振,河南省矿泉城马村区东公司二楼汇合点室。
二、汇合点考察
矿泉城万方公司答案修订案。
建议备忘录质地见同日展现在《论文时报》《柴纳论文报》和巨潮消息网www.cninfo.com.cn上的《董事会六届一次汇合点靠判定击败公报》。
三、列席现场汇合点的完全符合方式
(1)登记方式:
1。同伙亲自列席汇合点,我应当握住状态证、自有资本理由卡;在会上路肩人事栏同伙,列席人我应当握住状态证、诉讼付托人签名的付托付托书。
2。大肚子同伙由类似物代表推荐。。法定类似物列席了汇合点。,我应当出示状态证。、具有法定类似物资历的使伤残颁发专业合格证明。;付托代理高丽侍候汇合点,代理人我应当出示状态证。、法定代理人法定类似物问题的写信付托书。
(二)登记时期:从秒天午后的自有资本登记日起到t。
(三)登记的所在地:王振,河南省矿泉城马村区
焦祚婉芳铝业分配物分配物有限公司综合学校办(四楼)。
四、插脚建立工作关系开票的备忘录运转审阅
在同伙大会上,同伙可以经过深圳论文交易所交易体系举行开票。:Wltp . CNNFIO.C.cn)插脚开票。备忘录运转连贯如次:
(1)深圳自有资本交易身体的公认顺序
1。开票加密:360612
2。缩写开票:Wanfang开票
三。开票时期:2012年7月27日午前9点:30—11:30,午后1:00—3:00。
4。在开票日,“Wanfang开票”“往昔沉淀”显示的数字为这次同伙大会考察的建议总额。
5。经过交易体系举行建立工作关系开票的运转顺序。
(1)购置物选票时,购置物态度应当是买进。。
(2)输出论文加密360612。
(3)付托价钱为1元。,国会考察的建议。
表1对应于诉讼付托人的同伙大会法案
(4)主要成分意味着代表做公认。,1位同伙代表允许,2股代表支持,3名代表。
表2开票反对的理由对应于意味着人数名单
(5)同样法案的开票不得不颁布发表一次。,不撤兵;
(6)不契合公认权的宣布使伤残;,不插脚公认的。
(二)经过建立工作关系开票体系举行开票顺序
1.Shenz经过建立工作关系开票体系开票的备忘录时期:2012年7月26日午后3:00点到2012年7月27日午后3点。:00的究竟哪个时期。
2.同伙获取状态身份证明的备忘录连贯
主要成分抬出去状态证的整齐的,同伙可以敷用药侍者密码电文或数字证明举行身份证明。
侍者密码电文的敷用药,请登录到网站http://wltp.cninfo.com.cn,进入建立工作关系开票列,点击密码电文侍者,密码电文的敷用药。
第一步:登录到互联网网络密码电文体系。,点击推荐密码电文。
秒步:输出决定、证件号、授权账号及否则消息并设置侍者PASWO。
第三步:试场经过后,体系密码电文已成设置,4位感光度之增强反省编号。检验号码的使伤残期为七天。。
四的步:经过交易体系感光度之增强侍者密码电文。
深圳论文交易所出资者,进入股市日买进操作指南的,输出授权加密369999,论文高等的密码电文侍者。,付托价钱1元,输出购置物数目(第三步感光度之增强反省编号)。
侍者密码电文可在感光度之增强后的秒天敷用药。。
出资者遗忘侍者密码电文,可以经过深圳论文交易所的交易体系而停止,侍者密码电文停止国家的的整齐的如次:
第一步:购置物369999论文,论文高等的密码电文侍者。;
秒步:招标价突出填写2元;
第三步:购置物量以大于或接近1的完整的填充物。。
正式拿下侍者密码电文秒天后停止,登记后,出资者可以发出。
深圳速度交易体系俗人被列为密码电文,活跃的人措辞付托。
数字证明推荐表,推荐可向深圳论文消息公司或其。备忘录运转看深圳自有资本交易所的网上开票体系:WltpCNFION.CON.CN证明侍者列,主要成分《深圳论文数字证明事情》。
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn,网上开票体系的开票。
(三)建立工作关系开票做成某事否则使担忧注意事项
1。建立工作关系开票体系,主要成分同伙的报告,开票终结,像同伙理由公正地,经过两种方式反复开票,同伙大会的公认终结是由于。
在2中有大量的法案。同伙大会,同伙只开票一张或几张广告。,在买票时,以为同伙列席同伙大会,列席汇合点的同伙总额的计算;对同伙无反对的理由的否则票据,计算总数弃权。
五、否则事项
1。同伙大会侍候者的本钱。
2。触摸方式
联系话筒:0391-3261118   描绘:0391-3261297
做加法:王振,河南省矿泉城马村区    邮递区号:454172
联络:马东杨
六、备查包装
董事会在附近的聚集这次汇合点的靠判定击败。
焦祚婉芳铝业分配物分配物有限公司
董  事  会
两个第一或两个7月11日
附:授权付托书
焦祚婉芳铝业分配物分配物有限公司
2012届第三次特殊同伙大会委托书
兹付托               丈夫(小姐)代表                           列席焦祚婉芳铝业分配物有限2012年度公司第三次暂时同伙大会,在汇合点上代表公司(人),对同伙大会所列建议的公认,假如心不在焉操作指南的,代理人靠判定击败由代理人自动地靠判定击败开票。。
客户决定:握住分配物的客户数:
客户论文理由号码:
被信托者姓名:被信托者的状态证号码:
付托学术权威:
诉讼付托人签名:                  付托日期:
注:大肚子大肚子科目,大肚子照片也该当盖印。。
焦祚婉芳铝业分配物分配物有限公司中西部及东部各州的县议会
在附近的六届最早的汇合点靠判定击败的公报
公司整个围攻和中西部及东部各州的县议会以誓言约束授权。、精确、使完满,无假记载、给错误的劝告性的国务的或重要的忽略。
一、中西部及东部各州的县议会汇合点
(1)汇合点通牒时期、方式
汇合点通牒是在2012年6月29日经过电子邮件发出的。。
(二)汇合点时期、所在地、方式
中西部及东部各州的县议会六次汇合点于2012年7月11日聚集。。
(三)掌管列席汇合点;
中西部及东部各州的县议会普通3名围攻列席了汇合点。。
(四)汇合点的掌管人和围攻
一半的外面的的董事会围攻开票权Li Gang丈夫掌管汇合点。。
(五)顺应汇合点的聚集
这次汇合点的聚集、激发顺序契合互相牵连法度、行政规章、整齐的、正常化包装和答案的定额。
二、中西部及东部各州的县议会汇合点综述
(1)开票权公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会主席。
汇合点开票权Li Gang丈夫为第六感觉届中西部及东部各州的县议会主席。。
公认终结:3票允许、0票支持、0弃权,经过。
(二) 对矿泉城万方公司答案修订案的复核反对的理由
主要成分《公司答案整齐的》,中西部及东部各州的县议会认可了对公司答案的修订。:修订后的宪法增殖了孤独董事的听证权、监事反对的理由反应条例,特殊是为宽大中小同伙装备COMM,论中小同伙的少数股权、规定审阅,让他们有机会彻底地表达他们的反对的理由和销路。。
中西部及东部各州的县议会以为修订后的答案每件东西契合证监会《在附近的此外可塑的股票上市的公司现钞分赃使担忧事项的通牒》销路,中西部及东部各州的县议会允许对ASCOC条目的修订。。
公认终结:3票允许、0票支持、0弃权,经过
三、备查包装
中西部及东部各州的县议会签名中西部及东部各州的县议会靠判定击败。
本公报。
焦祚婉芳铝业分配物分配物有限公司
监  事  会
两个第一或两个7月11日
 
 
 
 

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