公司和董事会一群确保A的确实性。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声称或优异的忽略。

福建一致利害关系利害关系有限公司三元(以下缩写CO) 2015年1月5日债券时报、《奇纳债券报》、《债券日报》、《上海债券报》及巨潮信息网()上见报了《在附近的集合2015年最早的流的暂时合股大会的环行的》这次大会采取现场开票和网开票相结合的方法集合,公司将经过深圳自有资本交易所和互联网网络开票 为集体合股试图网开票平台。下面的以协议约束现时再次被迹象:

一、大会集合的基本情况

1、合股大会大会:2015最早的届暂时合股大会

2、大会会议召集人:董事会。公司于2014年12月31日集合的第三届董事会第七次大会,沉着经过了《在附近的集合2015年最早的流的暂时合股大会的求婚》。

3、大会依据人民共和国公司条例停止。、《自有资本上市的公司合股大会正规军》、深圳自有资本交易所自有资本交易所上市正规军、中小企业板自有资本上市的公司正常化运营要点、法规、三元一致利害关系利害关系有限公司的标准化记录和规则。

4、大会工夫:

(1)拍摄瞄准的工夫:2015年1月21日后部14:30

(2)网开票工夫:2015年1月20日至2015年1月21日

在内侧地:经过深圳自有资本交易所贸易体系停止网开票的工夫为2015年1月21日午前9:30—11:30,后部13:00—后部15:00;Shenz经过网开票零碎开票的详细工夫:2015年1月20日后部15:00到2015年1月21日后部15:00具有某个时代特征的的什么工夫。

5、大会方法:现场开票和网开票相结合。。公司将经过深圳交易所贸易体系和互联网网络开票零碎()向集体合股试图网齐式的开票平台,合股可以经过是你这么说的嘛!社会事业机构行使选举。。公司合股应选择在现场开票、网开票的一种方法,即使有相通选举的反复选举,无怨接受最早的流的开票的总算。。

6、列席情人:

(1)合股流露日的持股效用。

合股大会的流露日期为日 2015年1月15日,股权流露日后部收盘时在奇纳债券流露结算利害关系有限公司深圳分行流露在册的公司集体合股均有权列席合股大会,并可以以书面齐式付托代劳人列席大会和结合选举,合股的代劳人不尽然是公司的合股。。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司来访的证词领队。

7、大会获名次:福州铜盘路软件园C区28号楼,苗圃大会室

二、大会沉着:

凡例:

1、前述事项最早的、二项求婚先前公司2014年12月10日集合的第三届董事会六年级次大会沉着经过,详见2014年12月11日公司在巨潮信息网()及《债券时报》、《债券日报》、《奇纳债券报》、《上海债券报》第2014-045号公报。

2、前述事项最早的项求婚应以特殊决定作出,就是说,结合合股大会的合股 2/3 下面的(组编数字)经过方块无效。。

3、中小出资者是指除独立或忖量有效自有资本上市的公司5%前述事项利害关系的合股在户外的否则合股。

三、大会流露法:

1、流露工夫:2015年1月16日午前9点30分11分30分,后部14:30:16:30.;

2、流露获名次:福建省福州铜盘路软件园C区28号楼,

福建三元到一致利害关系利害关系有限公司债券贩卖部。

3、流露方法:

(1)团体合股有效本身的充其量的证、合股债券以为卡流露;

(2)有效合股债券以为卡的合股、公司营业执照硬拷贝(以塞住钤)、法定代劳人的代劳服现役的器和出工证;

(3)代劳必需由合股签字或盖印。、合股充其量的证硬拷贝或营业执照硬拷贝、深圳债券以为卡、代劳人充其量的证流露手续;

(4)陌生合股可以经过信或肖像画法停止流露。,列席大会时试图原始的。

四、参与者网开票的详细操作奔流:

合股大会为合股试图了开票平台。,合股可经过深圳自有资本交易所贸易体系停止选举。。

(1)贸易体系的开票操作奔流

1、经过深圳自有资本交易所贸易体系停止网开票的工夫为2015年1月21日午前9:30—11:30,后部13:00—后部15:00。

2、开票具有某个时代特征的,合股经过买通颁布发表参加竞选开票选举事项。。

3、合股选举的详细顺序是::

(1)进入买通指向式的;

(2)输出开票码:362417;

(3)在代理人中填写这次大会的序列号;,人民币代表票据,元代表bill two,什么的。每张汇票应按涉及的价钱申报。。即使合股对每个人变化持相通支持的理由,包含,只对普通法案开票是能够的。。

逐项提案,比如,法案中有多个提案必需开票。,元代表对法案打中每个人法案停止选举。,人民币代表票据打中子求婚1,人民币代表票据打中子求婚2,什么的。

(4)依据校长人数使求助于选举,涉及的颁布发表参加竞选的总量如次:

(5)鸣谢开票政务会的达到。

4、涉及注意事项:

对同卵双胞法案的开票最适当的颁布发表一次。,不撤兵。合股经过网开票社会事业机构反复选举社会事业机构,经过最早的流的无效开票。不遵从是你这么说的嘛!规则,深圳自有资本交易所贸易体系自动化机器或设备掉出,不参与者选举的。

(二)应用网开票的开票顺序

1、经过深圳自有资本交易所互联网网络开票零碎停止网开票的工夫为2015年1月20日后部 15:00 到2015年1月21日后部 15:00 具有某个时代特征的的什么工夫。

2、合股获取充其量的身份证明的详细奔流

合股需依据《深圳自有资本交易所出资者网服现役的充其量的身份证明事情要点(2014年9月校订)》的规则实施充其量的身份证明,走快深圳自有资本交易所数字证书或深圳自有资本EXC。

(1) 敷服现役的消息的奔流

深圳自有资本交易所网站(网站):)、网开票零碎(网站):http://或否则相互关系零碎设置深圳自有资本交易所密电码SE,为深圳重大利益合股试图服现役的密电码的敷、修正、服现役的丧权辱国及否则服现役的。

合股敷服现役的密电码,我们的率先要在深圳自有资本交易所的密电码服现役的区完全符合。,话说回来经过深圳ST贸易体系致活服现役的密电码。合股在深圳自有资本交易所密电码服现役的区填写,即使完全符合成,零碎将汇成制止号码。。制止号码的无效期为七天。。

(2)致活服现役的密电码

合股应用深圳自有资本交易所贸易体系区别P,颁布发表参加竞选如次:

买通369999债券,债券高尚的密电码服现役的。;

招标价钱参加比赛的人 元;

买通总量参加比赛的人填写网管理员又来的制止号码。

在应用顺序五分钟后,可以成致活服现役的密电码。。

(3)合股可以依据消息或数字出口网站: 经过深圳自有资本交易所网上开票零碎开票。

(4)出资者必要查询开票总算。,请在深圳自有资本交易所网上开票零碎完全符合,点击开票查询效能,你可以看一眼团体网开票的总算。,或债券公司贩卖部对UPO的质询。

五、大会否则事项:

1、公司一致地址:福州铜盘路软件园C区28号楼,福建三元到一致利害关系利害关系有限公司。

听筒:0591-83736937

肖像画法:0591-83518605

邮递区号:350003

联络:黄连市、陈榆

2、合股大会和合股代表列席大会。。

六、大会备查记录:

1、《福建三元到一致利害关系利害关系有限公司第三届董事会第七次大会决定》

七、大会附件:

许可证代理人(体式)。

福建三元到一致利害关系利害关系有限公司

董 事 会

2015年1月19日

附件: 许可证代理人

兹付托__________(修饰/举止文雅且有教养的女子)代表本公司/自己列席福建三元到一致利害关系利害关系有限公司2015年最早的流的暂时合股大会,而不是行使投票权。

客户规定:

客户营业执照/充其量的证号码:

付托人的总量:

客户自有资本以为号码:

代销人姓名:

代销人的营业执照/充其量的证号码:

公司/合股选举合股大会变化。:

1、《公司条例校订条例草案》评析;

核准 支持 弃权

2、在附近的修正合股大会事正规军的求婚的思索;

核准 支持 弃权

3、沉着《在附近的让重大利益分店西安牛牛赌博天线利害关系有限公司整个股权的求婚》;

核准 支持 弃权

注:1。付托人在合股会上对代销人的许可证阐明、“支持”、在弃权前的盒子里 ”为准,对同卵双胞事项的决定,缺席多个许可证指向式的。即使付托人对涉及沉着事项的选举未作详细训示或许对同卵双胞沉着事项有多项许可证训示的,以为代销人有权依据本身的祝福停止选举。。

2。许可证付托的无效期限:从签字代劳服现役的器之日起到我的完毕。

署名人署名(公司合股压模):

付托日期: 年 月 日

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