上海贝岭股份股份有限公司

  SU第七届协商进行或接合点会议四分之一的次进行或接合点会议公报

  上海贝岭股份股份有限公司(以下缩写“公司”)于2009年6月5日收到首次大同伴中国1971电子信息产业打电话给股份有限公司收回的《几乎马夫上海贝岭股份股份有限公司董事、监事和监事的选择信。公司于2009年6月6日收回召集四分之一的届中西部及东部各州的县议会第七次进行或接合点会议(暂时进行或接合点会议)的环行的,它于2009年6月9日进行。。进行或接合点会议由7名监事接合点。,实践接合点7个监事。,依照使担忧法度、法规和道路的规则召集进行或接合点会议。

  由公司自己的事物接管者思索,进行或接合点会议经过了如次手势。:

  一、修正道路的手势(首次百四十三的条);

  投票权坐果:协议7票,支持0票,弃权0票。

  剪辑原首次百四十三的条中几乎“中西部及东部各州的县议会该当包罗同伴代表4人和公司职工代表3人。中西部及东部各州的县议会的作为正式工作人员的代表该当代表、职工代表大会或许安心形成的民主选举;将其将其修正为:中西部及东部各州的县议会该当包罗3名同伴代表。中西部及东部各州的县议会的作为正式工作人员的代表该当代表、职工代表大会或安心形成的民主选举。。

  二、几乎调节器中西部及东部各州的县议会监事若干问题的提议;

  投票权坐果:协议7票,支持0票,弃权0票。

  任命周红华、陈雷是四分之一的届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会报考者。。教会中的供职者地产支撑人顾晓春行医、龙欣舟行医、张颖姝鸨母、周成洁行医,一名职员地产支撑人,不再是四人的地产支撑人。。

  在上文中手势将作为本月26日召集的公司2008年度同伴大会新增手势参考同伴大会照顾。

  本公报。

  上海北岭股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2009年6月10日

  附:候补掌管简历

  周红华行医,研究生的学历,湖北商业专科学校授予学位或卒业证书,地位较高的头部会计师。公营财务处头部71号0厂。,副行政主任头部会计师兼首座财务官,金融融资部行政主任兼首座财务官,总头部会计师,武汉中原电子打电话给股份有限公司副行政主任主任;教会中的供职者武汉中原与电有关的董事会大臣、支撑大臣。

  陈雷行医,大学校舍学历,现在称Beijing服装研究所化纤卒业,地位较高的经济师。他曾肩膀科学技术部公务员。,中华人民共和国打扰人事部公务员司监督者,政府纺织产业局人事司副监督者,科学与技术公务员办公楼头部(打扰资源部),国务院人事局三名人事头部,教会中的供职者中国1971电子劳力资源部副行政主任主任。

  证券代码:600171股本权益缩写:上海贝尔公报号:临2009-15

  上海贝岭股份股份有限公司

  四分之一的届董事会第十八次进行或接合点会议公报

  增多公司2008年度同伴大会进行或接合点会议提案的环行的

  董事会和公司整体董事干杯、给错误的劝告性说起或成年的省略,而且其使满意的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同职责。。

  上海贝岭股份股份有限公司(以下缩写“公司”)于2009年6月5日收到首次大同伴中国1971电子信息产业打电话给股份有限公司(以下缩写“中国1971电子”)收回的《几乎马夫上海贝岭股份股份有限公司董事、监事和监事的选择信。公司四分之一的届董事会任命,公司在四分之一的届董事会第十八次进行或接合点会议上颁布环行的。,它于2009年6月9日进行。。进行或接合点会议由9名董事列席。,实践分担者9名董事,依照使担忧法度、法规和道路的规则召集进行或接合点会议。

  公司整体董事的思索,进行或接合点会议经过了如次手势。:

  一、修正道路的手势(首次百四十三的条)

  投票权坐果:协议9票,支持0票,弃权0票

  剪辑原首次百四十三的条中几乎“中西部及东部各州的县议会该当包罗同伴代表4人和公司职工代表3人。中西部及东部各州的县议会的作为正式工作人员的代表该当代表、职工代表大会或许安心形成的民主选举;将其将其修正为:中西部及东部各州的县议会该当包罗3名同伴代表。中西部及东部各州的县议会的作为正式工作人员的代表该当代表、职工代表大会或安心形成的民主选举。。

  二、提议调节器董事会的零件董事。

  投票权坐果:协议9票,支持0票,弃权0票

  任命李志、李赵铭、马宇川任公司四分之一的届董事会局长。教会中的供职者头部萧永继、赵明、刘文涛行医不再是T四分之一的董事会董事。

  报考者李志行医、李赵铭行医、马玉川简历附后。

  三、本公司管理副行政主任裁李志行医的手势

  投票权坐果:协议9票,支持0票,弃权0票

  进行或接合点会议协议萧永继行医辞去联合国总统的快速行进。,公司管理副行政主任裁李志行医肩膀董事长。

  四、公司2008年度同伴大会上的添补环行的

  公司于2009年6月26日召集公司2008年度同伴大会(详见2009年6月6日上海证券交易和《中国1971证券报》第C019版本公司公报),战场中国1971电子的提议,该公司的大同伴,决议对公司2008年度同伴大会增多以下手势:

  1、修正道路的手势(首次百四十三的);

  2、几乎调节器董事会零件董事建议的提议;

  3、几乎调节器中西部及东部各州的县议会监事若干问题的提议。

  公司2008年度同伴大会安心事项不变的。

  本公报。

  上海贝岭股份股份有限公司

  董 事 会

  2009年6月10日

  附:候补董事简历

  李志行医,工商支撑硕士,美国德州大学校舍阿灵顿商业专科学校EMBA;任中国1971电业行政主任办公楼副大臣长,教育部大臣办公楼副大臣长,现在称Beijing华虹集成电路设计股份有限公司综合性中学支撑部大臣,现在称Beijing华虹集成电路设计股份有限公司副行政主任主任,华虹半导体董事会大臣(上海华虹NEC),上海华虹(打电话给)股份有限公司董事会局长;教会中的供职者上海北岭股份股份有限公司管理副行政主任裁。

  李赵铭行医,大学校舍学历,卒业于杭州教育学院产业财务会计事业,地位较高的头部会计师。任中国1971电子信息产业打电话给公司财务处头部、财务与物业支撑副行政主任监,总店员兼党组店员(一级);中国1971电子信息产业打电话给公司财务处副行政主任主任。。

  马宇川行医,大学校舍学历,浙江大学校舍半导体物理现象与器件,地位较高的工兵。曾任微电子部副头部。,中国1971电子总行、中国1971电子信息产业打电话给公司集成电路工程部头部、掌管工兵,支撑部总工兵,产生开发部总工兵,商号综合性中学支撑部行政主任,商号新产品计划处副局长,开发方案部地位较高的主任,计划主任、主任支撑部头部,产业部电脑与契合司监督者;中国1971电子公司集成电路与元件总监。

  上海北陵四分之一的届董事会孤独董事

  几乎调节器零件董事孤独建议的提议

  战场中国1971证监会《几乎股票上市的公司确立或使安全孤独董事建立的引路建议》和公司《孤独董事工作建立》的使担忧规则,人们是上海BL股份有限公司四分之一的届董事会的孤独董事,接合点T四分之一的届董事会第十八次进行或接合点会议,我先前认识了董事会的任命和赞同。,照顾了提议调节器董事会的零件董事。和《几乎从事李志行医为公司代劳总统快速行进的手势》。人们是仔细的。、职责生气,作出孤独的断定,使担忧手势如次:

  人们以为李志行医、李赵铭行医、马宇川行医作为被任命的公司四分之一的届董事会董事报考者,具有较高的专门知识程度。,具有良好的事业产生的过程和事业道德,在供职资历恭敬控制其公务所有着的充其量的和要求,未发现存的《公司条例》规则取缔供职而且被中国1971证监会遭受推销禁入处分而且还没有破除的状况,任命顺序契合使担忧规则。,协议董事会几乎调节器零件构件的手势。

  孤独董事签名:

  姓令南陈 德

  张舒丹

  2009年6月10日

(总编辑) 调和网站

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