上海贝岭股份股份有限公司

  SU第七届联邦储备委员会四个一组之物次社交公报

  上海贝岭股份股份有限公司(以下省略“公司”)于2009年6月5日收到原始的大配偶柴纳电子信息产业的包围股份有限公司收回的《在附近指定上海贝岭股份股份有限公司董事、监事和监事的选择信。公司于2009年6月6日收回传唤四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第七次社交(暂时社交)的通牒,它于2009年6月9日进行。。社交由7名监事陪伴。,实践陪伴7个监事。,比照关系法度、法规和控制的规则传唤社交。

  由公司持有接管者思索,社交经过了崇拜者变化。:

  一、修正控制的求婚(原始的百四十三岁条);

  公认出路:开始供职7票,反0票,弃权0票。

  修改原原始的百四十三岁条中在附近“中西部及东部各州的县议会该当包含配偶代表4人和公司职工代表3人。中西部及东部各州的县议会的宣传者代表该当代表、职工代表大会或许宁静塑造的民主选举;将其将其修正为:中西部及东部各州的县议会该当包含3名配偶代表。中西部及东部各州的县议会的宣传者代表该当代表、职工代表大会或宁静塑造的民主选举。。

  二、在附近调准中西部及东部各州的县议会监事若干问题的提议;

  公认出路:开始供职7票,反0票,弃权0票。

  被提名周红华、陈雷是四个一组之物届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会申请求职者。。教区牧师有办理才能的人顾晓春神学家、龙欣舟神学家、张颖姝女人、周成洁神学家,一名职员有办理才能的人,不再是四人的有办理才能的人。。

  再求婚将作为本月26日传唤的公司2008年度配偶大会新增求婚涉及配偶大会以为。

  本公报。

  上海北岭股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2009年6月10日

  附:候补掌管简历

  周红华神学家,研究生的学历,湖北商业专科学校校友,地位较高的出发会计师。公营财务处出发71号0厂。,副实行主管出发会计师兼首座财务官,金融融资部实行主管兼首座财务官,总出发会计师,武汉中原电子包围股份有限公司副实行主管主管;教区牧师武汉中原带电体董事会second 秒、办理秘书员。

  陈雷神学家,学院学历,北京的旧称服装研究所化纤卒业,地位较高的经济师。他曾担负科学技术部公务员。,中华人民共和国著作人事部公务员司导演,民族性纺织勤劳局人事司副导演,科学技术公务员问询处出发(著作资源部),国务院人事局三名人事出发,教区牧师柴纳电子人文资源部副实行主管主管。

  证券代码:600171股缩写:上海贝尔公报号:临2009-15

  上海贝岭股份股份有限公司

  四个一组之物届董事会第十八次社交公报

  提升公司2008年度配偶大会社交提案的通牒

  董事会和公司囫囵董事使安全、给错误的劝告性陈说或成年的放弃,而且其容量的确凿性。、诚实和完整性承当个人和共同责备。。

  上海贝岭股份股份有限公司(以下省略“公司”)于2009年6月5日收到原始的大配偶柴纳电子信息产业的包围股份有限公司(以下省略“柴纳电子”)收回的《在附近指定上海贝岭股份股份有限公司董事、监事和监事的选择信。公司四个一组之物届董事会被提名,公司在四个一组之物届董事会第十八次社交上释放令通牒。,它于2009年6月9日进行。。社交由9名董事列席。,实践插上一手9名董事,比照关系法度、法规和控制的规则传唤社交。

  公司囫囵董事的思索,社交经过了崇拜者变化。:

  一、修正控制的求婚(原始的百四十三岁条)

  公认出路:开始供职9票,反0票,弃权0票

  修改原原始的百四十三岁条中在附近“中西部及东部各州的县议会该当包含配偶代表4人和公司职工代表3人。中西部及东部各州的县议会的宣传者代表该当代表、职工代表大会或许宁静塑造的民主选举;将其将其修正为:中西部及东部各州的县议会该当包含3名配偶代表。中西部及东部各州的县议会的宣传者代表该当代表、职工代表大会或宁静塑造的民主选举。。

  二、提议调准董事会的分配董事。

  公认出路:开始供职9票,反0票,弃权0票

  被提名李志、李赵铭、马宇川任公司四个一组之物届董事会局长。教区牧师出发萧永继、赵明、刘文涛神学家不再是T四个一组之物董事会董事。

  申请求职者李志神学家、李赵铭神学家、马玉川简历附后。

  三、本公司实行副实行主管裁李志神学家的变化

  公认出路:开始供职9票,反0票,弃权0票

  社交开始供职萧永继神学家辞去联合国校长的快速行进。,公司实行副实行主管裁李志神学家担负董事长。

  四、公司2008年度配偶大会上的附加的通牒

  公司于2009年6月26日传唤公司2008年度配偶大会(详见2009年6月6日上海证券交易和《柴纳证券报》第C019版本公司公报),原因柴纳电子的提议,该公司的大配偶,确定对公司2008年度配偶大会提升以下求婚:

  1、修正控制的求婚(原始的百四十三岁);

  2、在附近调准董事会分配董事反对的提议;

  3、在附近调准中西部及东部各州的县议会监事若干问题的提议。

  公司2008年度配偶大会宁静事项稳固。

  本公报。

  上海贝岭股份股份有限公司

  董 事 会

  2009年6月10日

  附:候补董事简历

  李志神学家,工商办理硕士,美国德州学院阿灵顿商业专科学校EMBA;任柴纳电业实行主管问询处副second 秒长,教育部秘书员问询处副second 秒长,北京的旧称华虹集成电路设计股份有限公司多功能的办理部秘书员,北京的旧称华虹集成电路设计股份有限公司副实行主管主管,华虹半导体董事会second 秒(上海华虹NEC),上海华虹(包围)股份有限公司董事会局长;教区牧师上海北岭股份股份有限公司实行副实行主管裁。

  李赵铭神学家,学院学历,卒业于杭州教育学院勤劳财务会计事业,地位较高的出发会计师。任柴纳电子信息产业的包围公司财务处出发、财务与物业办理副实行主管监,总秘书兼党组秘书(一级);柴纳电子信息产业的包围公司财务处副实行主管主管。。

  马宇川神学家,学院学历,浙江学院半导体自然规律的与器件,地位较高的策划。曾任微电子部副出发。,柴纳电子本部、柴纳电子信息产业的包围公司集成电路工程部出发、掌管策划,办理部总策划,产品开发部总策划,作伴多功能的办理部实行主管,作伴进化论文处副局长,发展规划部地位较高的主管,论文主管、主管办理部出发,勤劳部数纸机与传达司导演;教区牧师柴纳电子信息产业的包围公司产业的进化集成电路与组成的在在长。

  上海北陵四个一组之物届董事会孤独董事

  在附近调准分配董事孤独反对的提议

  原因柴纳证监会《在附近股票上市的公司扩大孤独董事系统的直接地反对》和公司《孤独董事工作系统》的关系规则,朕作为上海贝岭股份股份有限公司四个一组之物届董事会的孤独董事,陪伴T四个一组之物届董事会第十八次社交,我曾经认识了董事会的被提名和核准。,以为了提议调准董事会的分配董事。和《在附近聘用李志神学家为公司代劳校长快速行进的求婚》。朕是负责的。、责备照顾,作出孤独的判别,关系变化列举如下:

  朕以为李志神学家、李赵铭神学家、马宇川神学家作为被被提名的公司四个一组之物届董事会董事申请求职者,具有较高的专门知识程度。,具有良好的事业优质的和事业道德,在资历边,它具有才能和必需品。,未发现存的《公司条例》规则取缔供职而且被柴纳证监会使受苦义卖禁入处分而且还没有破除的健康状况,被提名顺序契合关系规则。,开始供职董事会在附近调准分配构件的求婚。

  孤独董事签名:

  姓岭南陈 德

  张舒丹

  2009年6月10日

(总编辑) 调和网站

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