时期:2010年0417个月日 15:01:07与银行家的职业使联播

深圳奇纳河耕种大学全体员工使突出醒目技术技术公司岁入

上弦 要紧笔记和布边
要紧注意事项
董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、优级经管全体员工许诺传达C缺少虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或主修科目小姐,而且其容量的现实。、真实和极其性承当个人和协同妨碍。。
公司董事长王璐峰长官、行政理事罗晓长官、首座财务官唐贤华长官、总头脑会计师机关理事Xia Xu长官许诺了T的现实。、极其。
亚太头脑会计师公司树干限度局限公司已收回普遍的失格的澳元。
举国上下农艺岁入二/九
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另外的节 公司根本影响简介
1、公司中文著名的:深圳奇纳河耕种大学全体员工技术技术树干树干限度局限公司
公司英文著名的:SHENZHEN CAU TECHNOLOGY CO.,LTD
公司中文著名的缩写:国务的耕种技术技术
公司英文著名的缩写:CAU-TECH
2、公司条例定代理人:王鲁凤
3、董事会secretary 秘书:姜伟成
文章事务代表:李璐
通信处:深圳福田区商事散步路6栋奥林匹克运动会运动会比赛规划大厦
电 话:(0755)83521596
传 真:(0755)83521727
电子邮箱:gnkjsz@126.com
4、公司表示簿地址:深圳福田区商事散步路6栋奥林匹克运动会运动会比赛规划大厦
公司使发生效果地址:深圳福田区商事散步路6栋奥林匹克运动会运动会比赛规划大厦
公司邮递区号:518034
作伴互联网网络网站:
公司电子邮件:gnkj@cau-tech.com
5、公司定位于传达显示报纸:《文章时报》
指出传达显示网站:
公司岁入的地方:董事会secretary 秘书之职
6、自有本钱上市收藏:深圳文章收藏
自有本钱略语:*ST国农
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自有本钱行为准则:000004
7、另一边顾虑材料
公司初表示簿日期:1986年5月5日;得名次:深圳工交易行政机关机关
变更表示日期:2005年7月20日;得名次:深圳工交易行政机关机关
作伴大肚子营业执照表示簿号:440301103248154
税务表示号码: 吃水税务表示440300192441969
吃水纳税440300192441969
机构楼房学行为准则:19244196-9
公司服务的头脑会计师公司著名的:亚太表示簿头脑会计师师树干限度局限公司
公司服务的头脑会计师公司地址:北京的旧称市海淀区恢复路47号天行建商事大厦22-23层
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第三链杆 头脑会计师知识与事情知识汇总
一、年度首要红利按生活指数修补
款项单位:元
营业返回 8,463,
返回全体数量 7,184,
归属于股票上市的公司合伙的净返回 2,468,
股票上市的公司合伙在体谅非再发后归属于合伙
净返回(脚注) -1,057,
婚姻引见人参战净资金流动 46,596,
注:体谅非常常规划和款项 3,526,709.76
1、非流动资金的利害处置,包罗提升的资产
价钱预备的登记节 -1,243,563
2、分岔填写减值预备减值预备。 4,240,
3、另一边营业薪水和薪水净总值 -36,315.94
4、所得税对常常性利害的侵袭 319,629.10
5、归属于小半合伙的非常常性利害 -246,
注:此非常常性利害解释是因为公司传达 1 非常常性利害的计算。
二、t年前三年首要头脑会计师知识和财务按生活指数修补
款项单位:元
当年和不久以前
项 目 2009 年 2008 年 2007 年
与增减相形
营业薪水 60,080, 43,314,824.87 38.71 40,449,541.51
返回全体数量 7,184,460.67 -10,361,954.33 169.33 -8,979,084.51
归属于股票上市的公司合伙
2,468, -11,122,440.62 122.20 -9,267,271.29
的净返回
归属于股票上市的公司合伙
非常常性利害扣减 -1,057, -11,110,953.30 98 -10,156,666.05
后净返回
根本每股进项 0.0294 -0.1324 122.20 -0.1104
冲淡每股进项 0.0294 -0.1324 122.20 -0.1104
体谅非常常性利害后 -0.00126 -0.1323 92.97 -0.1209
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的根本每股进项
额外的等比中数净资产进项
3.96 -16.66 增长20.62 -12.05
率(%)
体谅非婚姻引见人性利害后
额外的公平有理的事进项率 -1.70 -16.65 增长14.95 -13.20
(%)
交易参战发生的现钞 46,596, 1,428,298.18 3162.53 -6,952,150
净流量
每股婚姻引见人参战
0.5549 0.0170 3164.12 -0.083
现钞净流量
当年和不久以前相形增
项 目 2009 年根儿 2008 年根儿 2007 年根儿
减(%)
总资产 230,512,058.69 167,810,585.24 37.36 169,822,593.95
归属于股票上市的公司合伙
63,651,470.19 61,182,624.95 4.04 72,305,065.57
的所有者权益
每股进项 (元) 0.0294 -0.1324 122.20 -0.1104
归属于股票上市的公司合伙
0.7580 0.7286 4.04 0.8610
的每股净资产
注:现期净资产进项率和每股进项是因奇纳河证监会《过来的发行文章公司传达显示编报圣职授任第
9 数字需求计算。
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月的第四日节 股权变更与合伙影响
一、公平有理的事变更影响
(1)公司自有本钱的变更
号码单位:股
到这程度的变换 这种变换的提升或提升,-) 制作以前
刮治术
号码(库存) 红利股 另一边 小计 号码(库存) 刮治术(%)
(%)
一、限度局限销售额先决条件自有本钱
13,669,273 16.28 13,669,273 16.28

1、国务的持股
2、国有大肚子股 13,499,773 1 +17,226 +17,226 13,516,999 10
3、另一边国际持股 169,500 0.20 -17,226 -17,226 152,274 0.18
在内面的地:
国际公司股权 99,500 0.12 99,500 0.12
国际不用说人的占据 70,000 0.08 -17,226 -17,226 52,774 0.06
4、外资持股
在内面的地:
海内公司持股
海内不用说持股
二、无穷大销售额先决条件股
70,307,411 83.72 70,307,411 83.72

1、人民币权益股 70,307,411 83.72 70,307,411 83.72
2、境内上市的外
– -资股
3、境外上市的外
– -资股
4、其它 – –
三、树干全体数量 83,976,684 100 – – 83,976,684 100
股权楼房学变换的存款:
2009 年 9 月,Shar限度局限销售额先决条件合伙黄东升长官
增长树干 17,226 股,让填写。。
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限度局限性自有本钱变更表
单位:股
年终限售 当年的发行 当年提升 年根儿限定销售额
合伙姓名 限度局限销售额的存款 约去销售额日期
股数 限度局限库存数 限度局限库存数 深圳农达技术技术投资额树干限度局限公司
13,499,773 0 17,226 13,516,999 股权变革承兑 2010年8 17个月 日公司
黄东升 70,000 17,226 0 52,774 股改
深圳南山复原物功绩属性
49,500 0 0 49,500 股改
公司
北京的旧称金代汽车配件
50,000 0 0 50,000 股改
限妨碍公司
请教 13,669,273 17,226 17,226 13,669,273
注:深圳农农达技术技术投资额树干限度局限公司今年提升限度局限库存数 17,226 股是 2009 年 9 与前股权分置黄东升长官签字协定,股权分置乘以的树干回购号码,让处理一倍到位。 2009 年 9 月填写。
(二)自有本钱发行上市
1、本使报到使完满前三年。,缺少自有本钱发行和上市。
2、使报到期内,公司缺少派发自有本钱。、本钱存量转变、配股、增发新股票、非过来的发行自有本钱、权证行权、股权鼓励规划的停止、作伴合、转股公司可替换用以筹措借入资本的公司债、减资、内面的职工股上市、发行用以筹措借入资本的公司债或许另一边存款形成自有本钱全体数量。
3、该公司缺少内面的职员树干。。
二、合伙影响
(1)RE使完满前的合伙全体数量和合伙数 10 名合伙持股表:
单位:股
合伙全体数量 8,267 人
前 10 名人合伙持股
序 持股 从事限度局限销售额棒 质押或解冻
合伙姓名 合伙天性 树干全体数量
号 刮治术 件树干号码 的树干号码
1 深圳农农达技术技术投资额树干限度局限公司 限度局限销售额先决条件 21,914,667 13,516,999 无
2 钱幼琴 无穷大销售额先决条件 3.08% 2,588,362 0 未知
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3 王玮华 无穷大销售额先决条件 3.04% 2,549,984 0 未知
4 沈兴华 无穷大销售额先决条件 2.99% 2,510,100 0 未知
5 Guo Mu扇 无穷大销售额先决条件 2.11% 1,768,380 0 未知
6 厦门好思奇传达技术树干限度局限公司 无穷大销售额先决条件 2.02% 1,700,000 0 未知
7 张兰英 无穷大销售额先决条件 2.01% 1,688,700 0 未知
8 杨静 无穷大销售额先决条件 1.79% 1,500,000 0 未知
北京的旧称天田伟业实在功绩树干限度局限公司
9 无穷大销售额先决条件 1.26% 1,057,059 0 未知

10 徐荣华 无穷大销售额先决条件 1.15% 969,700 0 未知
未知公司10 著名合伙经过倘若在中间定位性?,还不变卖它倘若属于股票上市的公司。
合伙相干的描画或完整的举动 公司收买经管条理的完整的举动。在作伴股权楼房学中缺少战术。
包围者或普通大肚子分担奇纳河人民解放军的影响。
(二)用桩区分合伙影响
本公司主要的大合伙深圳农农达技术技术投资额树干限度局限公司是由安庆诚丰医药品树干限度局限公司、东莞宏旺贸易树干限度局限公司限公司和深圳、香港技术大学全体员工看重低级的属性投掷果核协同投资额使译成的限度局限妨碍公司,三方的投资额刮治术分岔为:
60%、32%、8%。该公司言之有理于 2000 年 8 月 18 日,表示簿本钱人民币 90,000,000 元,法定代理人于曾佩。公司首要婚姻引见人射程:传达、计算者、新材料、生物技术投掷、传达商量(从一边至另一边不含限度局限事项);使译成邀请(细目规划另行申报)。
公司的用桩区分合伙在使报到中缺少制作。。本着 2009 年 9 月Shar限度局限销售额先决条件合伙黄东升长官增长树干 17,226 股,让填写。。用桩区分合伙深圳农农达技术技术投资额树干限度局限公司的用桩区分刮治术由 增至 。
(三)实践把持人影响
公司的实践把持是北京的旧称农农大技术技术事情,是奇纳河耕种把持的国有高新技术作伴。,言之有理于 2003 年 4 月,法定代理人胡金有。表示簿地址:北京的旧称海淀区清华东路 2 东奇纳河耕种大学全体员工主厂房 1 层 147 号;表示簿本钱:人民币 3150 万元;作伴类型:限度局限妨碍公司;婚姻引见人射程:金科玉律制止的,不采取军事行动;该当审察付托。,未买到审批前不采取军事行动;法度、规章不规则审批。,作伴自由选择婚姻引见人规划,投掷交易参战。传达地址:北京的旧称海淀区清华东路 2 东奇纳河耕种大学全体员工主厂房 1 层
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147 号;邮递区号:100083。公司依托优势学科和科研成果,与工程果核和医用生物学的无机门路,关怀种子属性投掷、农(兽)业、畜牧业、粪便业、农产生深度运作、以耕种传达化为容貌的优势技术技术属性,锻炼高科技作伴孵化低级的、技术技术研究与开发果核与技术技术成果转变低级的。
2008 年 8 18个月 北京的旧称中农大技术部实践把持人书面的交付的,经教育部付托,其所从事深圳农农达技术技术投资额树干限度局限公司 60%的树干将是 2008年 8 月 18 北京的旧称股权收藏上市,上市让关涉公司的实践让 2008 年 8 月 19,文章时报。、时机传达网。
2009 年 12 月 29 日接本公司主要的大合伙深圳农农达技术技术投资额树干限度局限公司交付的,中华人民共和国教育部付托,因国务的顾虑让国家资产的顾虑规则,北京的旧称中农大技术技术作伴恒温箱树干限度局限公司已将其从事的深圳农农达技术技术投资额树干限度局限公司 60%股权经过北京的旧称产权收藏过来的挂牌让给安庆诚丰医药品树干限度局限公司
(顾虑公报的特殊情况) 2009 年 11 月 7 日、2009 年 12 月 16 日本文章时报、时机传达网,事情变更顺序 2009年 12 月 25日处理或许诺使完满(顾虑公报的特殊情况) 2009 年 12 月 30 日本文章时报、时机传达网。
安庆诚丰医药品树干限度局限公司是安徽的高新技术作伴。,言之有理于 2006年 3 月 16 日,法定代理人蒋宇明。表示簿地址:安庆岳西县长宁勤劳区;表示簿本钱:人民币 2500 万元;作伴类型:外资作伴;婚姻引见人射程:中成药、西方医学准备的粗制滥造和销售额;国药材、农副产生收买与运作。传达地址:安庆岳西县长宁勤劳区。安庆诚丰医药品树干限度局限公司以移交气尽。、西方医学准备总体辩解的准备厂,具有
自营使喜悦权,建坪 57,500 平方米。公司国药预处置、中草药片、糖浆剂、颗粒剂、以瓶盖密封剂、口服液等。 6 条粗制滥造线,中西方医学导致 26 个。公司的首要产生是采血。,国际产生的市场占据率 90%,首要客户在湖北省。、安徽省、江苏和广东、四川、西南等地。
安庆诚丰医药品树干限度局限公司原始名安庆4号P。,2003 经过国有作伴改制为限度局限妨碍公司,并将公司著名的改名为安庆诚丰医药品树干限度局限公司;2006 年 3 香港富视回响(国际)投资额树干限度局限公司全资拘押,改制为外商独资作伴;2008 汤滨长官分担了该公司的实践经管任务。,2008 第10年 正月,汤滨长官填写了股权变更处理。,译成实践把持人。。
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标题的与公司实践把持权的相干:
汤 斌 100% 安徽东芝成丰医药品树干限度局限公司
100%
东莞宏旺贸易树干限度局限公司 安庆诚丰医药品树干限度局限公司 深圳、香港技术大学全体员工看重低级的
限公司 属性投掷果核
32% 60% 8%
深圳农农达技术技术投资额树干限度局限公司

深圳奇纳河耕种大学全体员工技术技术树干树干限度局限公司
(四)另一边持股 超越10% 10%)公司合伙
使报到期内,本公司除主要的大合伙深圳农农达技术技术投资额树干限度局限公司除非,缺少另一边持股。 10%从一边至另一边大肚子合伙。
(五)公司言之有理前 10 无穷大售交付股
序号 合伙姓名 从事无穷大销售额先决条件树干号码 树干导致
1 深圳农农达技术技术投资额树干限度局限公司 8,397,668 人民币权益股
2 钱幼琴 2,588,362 人民币权益股
3 王玮华 2,549,984 人民币权益股
4 沈兴华 2,510,100 人民币权益股
5 Guo Mu扇 1,768,380 人民币权益股
6 厦门好思奇传达技术树干限度局限公司 1,700,000 人民币权益股
7 张兰英 1,688,700 人民币权益股
8 杨静 1,500,000 人民币权益股
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9 北京的旧称天田伟业实在功绩树干限度局限公司司 1,057,059 人民币权益股
10 徐荣华 969,700 人民币权益股
未知的公司 10 无穷大售交付股经过,以
及前10无穷大售交付股和前10名合伙经过倘若存
在相干中,还不变卖它倘若属于股票上市的公司。公司收买经管办
合伙相干的描画或完整的举动
法度完整的举动。公司的本钱楼房学缺少存款。
战术包围者或普通大肚子分担 10 名股
东部局面。

(六)流行音乐十大畅销唱片限度局限销售额先决条件的合伙持股号码及限度局限销售额先决条件
单位:股
序 限度局限销售额先决条件的 持限度局限销售额先决条件 新过来的买卖
可上市买卖时期 限度局限销售额先决条件
号 合伙姓名 的树干号码 树干号码
深圳农达技术技术投资额树干限度局限公司
1 13,516,999 2009年8 月 13,516,999 注 1
限公司
2 黄东升 52,774 2009年8 月 52,774 注 2
深圳南山的复原物与投掷
3 49,500 2009年8 月 49,500 注 2
业公司
北京的旧称金代汽车配件
4 50,000 2009年8 月 50,000 注 2
限度局限妨碍公司
注 1:说法定承兑。
注 2:因该合伙落实股权分置变革对价的树干由深圳农农达技术技术投资额树干限度局限公司代替垫付,合伙股上市交付,须向中农大投资额还债代增长树干及利钱,并买到农大投资额的书面的赞同。。
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第五节 董事、监事、优级经管全体员工
一、董事、监事和优级经管全体员工
(1)义不容辞的董事、监事和优级经管全体员工的根本影响
年度自有本钱 使报到期内
性 年 年终 年根儿持
姓 名 本分 任期的开端和使完满日期 增减 支付赏金
别 龄 股号码 股号码
动量 (10000元)
王鲁凤 董事长 男 58 2010.3-2013换届 0 0 0 32.84
姜瑜明 董 事 男 47 2010.3-2013换届 0 0 0 0
虞子子怡 董 事 男 62 2010.3-2013换届 0 0 0 0
罗 晓 董事、行政理事 男 44 2010.3-2013换届 0 0 0 0
李新华 董 事 男 43 2010.3-2013换届 0 0 0 0
吴聚脂与非聚脂 董 事 男 41 2010.3-2013换届 0 0 0 0
0 0 0
李良赤 孤独董事 男 46 2010.3-2013换届 0
潘秀玲 孤独董事 女 45 2010.3-2013换届 0 0 0 0
王琦 孤独董事 男 43 2010.3-2013换届 0 0 0 0
尹小东 监事长 男 40 2010.3-2013换届 0 0 0 0
魏杰 监 事 女 45 2010.3-2013换届 0 0 0 0
王艳董 职员掌管 男 30 2010.3-2013换届 0 0 0 2.82
唐华西安 财务总监 男 46 2010.3-2013换届 0 0 0 24.81
王金水 副行政理事 男 54 2010.3-2013换届 0 0 0 28.28
姜伟成 董秘、副行政理事 男 40 2010.3-2013换届 0 0 0 24.72
举国上下农艺岁入二/九
离任董事、监事、优级经管全体员工根本影响
年度自有本钱 使报到期内
性 年 年终 年根儿持
姓 名 本分 任期的开端和使完满日期 增减 支付赏金
别 龄 股号码 股号码
动量 (10000元)
王鑫新 董事长 男 45 2002-2010.3.31 0 0 0 12.72
李世生 董 事 男 56 2002-2010.3.12 0 0 0 0
北国梁 董事、副行政理事 女 53 2007.5-2010.3.31 0 0 0 0
郑学益 董 事 男 53 2007.5-2010.3.12 0 0 0 0
0 0 0
徐愈富 董 事 男 32 2008.3-2010.3.31 0
☆ 0 0 0
同伴的任 孤独董事 男 75 2005.5-2010.3.31 5
毛的教友 孤独董事 男 48 2005.5-2010.3.31 0 0 0 5
潘玲人 孤独董事 女 61 2005.5-2010.3.31 0 0 0 5
徐淑仪 中西部及东部各州的县议会主席 男 45 2008.3-2010.3.31 0 0 0 0
齐世军 监 事 男 40 2005.5-2010.3.31 0 0 0 0
王鲁凤 行政理事 男 58 2008.3-2010.3.31 0 0 0 32.84
(二)义不容辞的董事、掌管和文书的首要任务经验及其失业影响
1、董事会部件
王鲁凤长官,董事长,工学硕士,卒业于奇纳河矿业学院。1969 年3 月至 1990 正月铁道部言之有理,历任军官、副科长、科长、副局长、处长;1990 年 2 月至 1996 年 12 六月,他被布置为党的牧师、主席。、铁道部活计服务公司党委牧师兼牧师;1996年 12 月至 2000 年 12 六月,他任职金华市楼房实在功绩行政理事。、奇纳河兴发回响副总统;2001 年 1 到这程度,赛特回响树干限度局限公司董事。。2008 年 3月至 2010年 3 公司月经行政理事。2009 年 自六月起,他一向任职北京的旧称州耕种实在公司董事长。,2010 年 3 江苏耕种技术技术树干树干限度局限公司董事长。2010 年 3 公司第七届董事会局长。
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姜瑜明长官,董事,专技术校,卒业于安徽师范大学全体员工,助剂工程师。1981年 8 月至 1985 年 7 六月在安徽省安庆边缘风电场;1985 年8 月至 1996 七月,他在安庆1配药学厂任务。,任质管员、助剂工程师;1996 年 8 月至 1999 年 11 安庆医药品树干树干限度局限公司,销售额部理事;1999 年 12
月至 2002年 12 在安庆的风力配药学业任务,理事和公司代表; 2003 年 1 月到眼前为止任安庆诚丰医药品树干限度局限公司、安徽东芝成丰医药品树干限度局限公司董事长。2010 年3 公司第七届董事会局长。
虞子子怡长官,董事,专技术校。1996 年1 月至 2001年 2 六月在东兴实在树干限度局限公司任行政理事。,2001
年 2 月至 2008 年 3 深圳三顺配药学树干限度局限公司落实董事,2008 年1 月到眼前为止任深圳农农达技术技术投资额树干限度局限公司董事、行政理事。2008 年 3 六月以后公司董事。北京的旧称用桩区分耕种树干限度局限公司董事;山西南京的旧称大学全体员工高新技术华泰医药品树干限度局限公司董事长。2010年 3 公司第七届董事会局长。
罗晓长官,董事、行政理事,博士,卒业于浙江大学全体员工,优级工程师。1996 年至 2001年任广州市明快实在功绩树干限度局限公司副行政理事;2001 年纪到2005年 年 7 广州珠江勤劳界投掷树干限度局限公司副行政理事、副行政理事;2006 年至 2007 任职湖南珠江投资额树干限度局限公司行政理事。; 2008 他曾任海南珠江国际不动产公司董事行政理事。。2010年 3 公司第七届董事会局长、行政理事。
李新华长官,董事,硕士,卒业于江西大学全体员工工交易经管学院,头脑会计师师。1989 年 7 月至 1994
年 12 他被布置为江西电力公司总头脑会计师机关头脑会计师全体员工。;1994 年 1 月至 1999 年 12 他被布置为江西电业旋转不息地委牧师。;1999 年 6 月至 2000 年 4 任江西电力技术副行政理事;2000 年 4 月至 2005 年
5 布置他为江西电力公司财务司主管;2002 年 5 月至 2005 年 5 江西亿亿动力传达技术树干限度局限公司行政理事;2002 年 6 月至 2008 年 9 六月江西鑫源实在功绩树干限度局限公司首座财务官;2008 年 10 到眼前为止,他一向是江西西方电力技术公司的行政理事。。2010 年3 公司第七届董事会局长。
吴聚脂与非聚脂长官,董事,本科,卒业于江西财经大学全体员工,奇纳河表示簿资产评价师、奇纳河表示簿头脑会计师师、有经济效益的师。1991 年至 2003年历任安庆市神秘的变化工程总厂耕种采取军事行动员、销售额员、供货商头脑会计师文员、供给部副头脑、财务处处长,2003 年 11 月至 2008 年 4 挂历是安徽诚信头脑会计师公司的规划理事。、评价部头脑,2008 年 5 月至 12月,他任职亚达不锈的钢厂总头脑会计师机关长。,2009 年 1
到眼前为止,他一向是广东银100开创的财务理事。。2010年 3 公司第七届董事会局长。
李良赤长官,孤独董事,博士,卒业于西南财经大学全体员工有经济效益的研究生的。1987 年 7 月至 1996 年 10 工交易经管系事情经管部头脑;1996 年 10 月至 2006 年 2 江西财经大学全体员工看重生副主任、头脑;2006 年3 月至 2009 六月,芬兰江西大学全体员工工交易经管学监;
2009 年 7 到眼前为止,他一向是江西大学全体员工的看重生教员。。2010 他译成了第七届董事会的孤独董事。。
潘秀玲小姐,孤独董事,硕士,卒业于江西财经大学全体员工头脑会计师专业,优级头脑会计师师、奇纳河表示簿头脑会计师师。

1983 年 7 月至 1986 七月,他在江西耕种气候试验台任务。;1993 年 7 月至1996日 年 12月奇纳河北方地区的
举国上下农艺岁入二/九勤劳深圳公司总头脑会计师机关头脑会计师掌管;1997 年 1 月至 2000 年6 深圳省商事投资额用桩区分树干限度局限公司布置财政大臣;2000 年7 月至 2005年 6 深圳同辈人情谊树干树干限度局限公司头脑、财务总监;2005 年 7 表示保留或保存时用眼前,他已任职深圳果蔬行政理事。、财务总监;2006 从那时起,他一向是深圳Pulton技术公司的孤独董事。。2010 年 3 月起任本公司第七届董事会孤独董事。
王长官,男,孤独董事,硕士,卒业于四川大学全体员工法学专业。,Nanji经管技术与工程经管学博士学位,2007 年至 2008 日本名古屋大学全体员工进修生。义不容辞的海南大学全体员工法学院副教长。,院党委代表,宣称者,硕士班研究生的教员;奇纳河法学会民法看重所所长,海南法学会理事,海南人民代表大会常务代表会代表,港口都市仲裁代表会审阅。2010 年 3 月起任本公司第七届董事会孤独董事。
2、中西部及东部各州的县议会部件
尹小东长官,监事长,国家的有经济效益的康健状况硕士,卒业于国务的有经济效益的规划与经管专业。1991 年 7 月至 1993 菊月,他在冶金勤劳部任务。;1996 年 12 月至 2000年 2 国泰文章投资额银行规划理事;
2000 年 2 月至 2003 年 12 奇纳河文章优级事情总监;2004 年 1 月至 2005 年 12 苏州深圳投资额银行部月行政理事;2005 年 12 月至 2007 年3 巴黎长江文章公司深圳投资额银行行政理事;
2007 年 3 月至 2008 菊兼职泰文章产权投资额部行政理事;2008 年 9 月至2009日 年 12月,华泰紫金投资额树干限度局限公司行政理事。2010 年3 公司第七届中西部及东部各州的县议会。
韦杰小姐,监事,硕士,卒业于吉林银行家的职业罪状看重所。,讲课者。1988年至 1992 年在吉林市农行国际事情部国际结算当科长;1992 年至 1997 西南电力大学全体员工经管系讲课者;1997 年至 2002 他被布置为海南受托人公司深圳文章事情部的财务掌管。;2002 到眼前为止,他一向任职深圳文章婚姻引见人公司的财务理事。。

2010 年 3 公司第七届中西部及东部各州的县议会。
王艳董长官,职员掌管,硕士,卒业于天津交易有经济效益的技术大学全体员工。2002 年 7 月至 2003
年 2 正月,他在无锡东汇商贸公司做店员。,2003 年 3 月至 2004 年 10 正月,他任职上海安爱传动技术树干限度局限公司销售额理事。,2005 年 3月至 2006年 8 北京的旧称远东腾辉通用电气技术树干限度局限公司规划理事。义不容辞的职股票上市的公司国务的耕种技术技术,2008 年 5 月起任六年级届中西部及东部各州的县议会职员掌管。北京的旧称国务的耕种物业经管树干限度局限公司董事长。。2010 年 3 月起任本公司第七届中西部及东部各州的县议会职员掌管。
3、优级经管全体员工
罗晓长官 董事、行政理事。见导演引见。。
唐华西安长官 财务总监,看重生学历。卒业于广东社会技术院有经济效益的经管专业。一倍在变色长沙
举国上下农艺岁入二/九公司水口山兆字节六年级冶炼厂、水口山兆字节总头脑会计师机关、深圳启东勤劳界投掷树干限度局限公司、深圳坤怡勤劳界投掷树干限度局限公司,历届不可多得的人才、财务理事、财务总监、副行政理事。2007 年 8 公司首座财务官,兼差大合伙深圳农农达技术技术投资额树干限度局限公司董事;Ltd山西南方技术技术大学全体员工华泰配药学树干限度局限公司董事长。2009 年 6 北京的旧称用桩区分耕种树干限度局限公司董事长;江苏国农实在树干限度局限公司董事长。。
王金水长官 副行政理事,医学硕士、看重/优级工程师。卒业于江西师范大学全体员工神秘的变化与性命技术学院,佛蒙特绵羊大学全体员工分子生物学进修生,江西医林根底医学硕士,看重/优级工程师。1981 年 9 月至 1993 年 2 江西医林生物神秘的变化助剂宣称者、讲课者;1993 年 3 月至
1998 年 7 四月,他被布置为奇纳河生物的总店研究与开发部大臣。、主任工程师;1998 年 8 月至 2002
年 5 当年8月,他任北京的旧称北京的旧称大学全体员工副行政理事;2002 年 6 月至 2005 年8 we的所有格形式是山西南方大学全体员工高技术技术园区的首座落实官。;2005 年 8 到眼前为止,他一向是山东华北的董事行政理事Tech Hu;深圳华北高新技术树干树干限度局限公司梧州市总店行政理事。2008 年3 公司副行政理事。。

姜伟成长官 董事会secretary 秘书、副行政理事,硕士,卒业于澳门技术技术大学全体员工工交易经管专业,北京的旧称大学全体员工看重生国家的有经济效益的康健状况,有经济效益的师。1993 年 8 月至 2000 年 12 深圳国际期货婚姻引见人树干限度局限公司,贸易部理事、风险总监、副总统。2001 年 1 月起到眼前为止历任董事会secretary 秘书、副行政理事,兼差Ltd山西南方技术技术大学全体员工华泰配药学树干限度局限公司董事长;深圳北京的旧称大学全体员工梧州市高技术技术配药学树干限度局限公司董事长。;武汉北京的旧称大学全体员工高新技术树干树干限度局限公司董事长。。2009 年 6 北京的旧称用桩区分耕种树干限度局限公司董事长行政理事;北京的旧称国务的耕种物业经管树干限度局限公司董事长。、行政理事;江苏国农实在树干限度局限公司董事长。长;2010 年 3 自六月起,任江苏耕种技术技术总店董事行政理事。。
(三)公司义不容辞的董事、监事、优级经管全体员工在合伙单位切中要害位置
姓 名 任 职 单 位 职 务
姜瑜明 安庆诚丰医药品树干限度局限公司 董事长
虞子子怡 深圳农农达技术技术投资额树干限度局限公司 董事长
唐华西安 深圳农农达技术技术投资额树干限度局限公司 董事
注:另一边董事、监事和优级经管全体员工缺席合伙单位任务。。
(四)年度薪酬:
1、董事、监事和年长的年度薪酬决定顺序和比照:
辩论本公司条例规则,董事、监事赏金由合伙大会决定。,优级经管全体员工赏金、岗位工资体系。公司董事、监事和优级经管全体员工的赏金按规则决定。,每月的发给。
举国上下农艺岁入二/九
2、董事在使报到期内、监事和优级经管全体员工的年度薪酬如次:
公司董事在使报到期内、监事和优级经管全体员工的税前薪酬全体数量为 万元。
孤独董事的年薪为每人每年人民币。 5 万元,公司另承当孤独董事列席董事会和合伙大会而且按公司条例行使省份所需的费。
六年级届董事会董事李世生长官、北国梁小姐、郑学益长官、虞子子怡长官、Xu Yufu长官、监事徐淑仪长官和齐世军长官在合伙单位或另一边单位支付赏金。公司另一边董事、监事、高管从公司买到赏金。。
(五)使报到时期和以前的董事、监事和优级经管全体员工的变换:
1、2010 年 3月 9 日,董事李世生长官、郑学益长官因实践把持人变更存款辞去公司董事本分。

(见) 2010 年 3 月 12 日本文章时报和时机传达网
2、本着六年级届董事会任期呼出,中西部及东部各州的县议会634次讨论从容,接到公司大合伙深圳农农达技术技术投资额树干限度局限公司可取之处,名声代表会名声,王鲁凤长官、姜瑜明长官、虞子子怡长官、罗晓长官、李新华长官、吴聚脂与非聚脂长官、李良赤长官、潘秀玲小姐、王长官等九人造公司第七届董事会董事攻读学位者,任期三年,在内面的地李良赤长官、潘秀玲小姐、王长官三人造孤独董事攻读学位者。(见) 2010年 3 月 16 日本文章时报和时机传达网
3、本着六年级届极度的代表会任期呼出,中西部及东部各州的县议会621次讨论从容,接到大合伙可取之处尹小东长官、韦杰小姐为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者。(见) 2010 年 3 月 16 日本文章时报和时机传达网
4、按公司2010 大约主要的次暂时合伙大会的故意的,投票表决王鲁凤长官、姜瑜明长官、虞子子怡长官、罗晓长官、李新华长官、吴聚脂与非聚脂长官、李良赤长官、潘秀玲小姐、王长官等九人造公司第七届董事会董事,任期三年,在内面的地李良赤长官、潘秀玲小姐、王长官三人造孤独董事攻读学位者。投票表决尹小东长官、韦杰小姐为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事(见) 2010 年 4 月 1 日本文章时报和时机传达网
5、大约董事会七届讨论的故意的,投票表决王鲁凤长官为公司第七届董事会董事长;罗晓长官被布置为公司行政理事。,唐华西安长官任职公司财务总监,王金水长官是该公司的副行政理事。,姜伟成长官任职公司副行政理事、董事会secretary 秘书;投票表决王鲁凤长官、罗晓长官、姜瑜明长官为公司第七届董事会战术代表会代表,代表会投票表决王鲁凤长官尽任代表;潘秀玲小姐的投票表决、王长官、吴聚脂与非聚脂长官为公司第七届董事会审计代表会代表,代表会潘秀玲小姐的投票表决尽任代表;投票表决王长官、李良赤长官、王鲁凤长官为公司第七届董事会名声代表会代表,代表会投票表决王长官尽任代表;投票表决李良赤长官、
举国上下农艺岁入二/九潘秀玲小姐、罗晓长官是第七届薪酬和使用代表会的部件。,代表会投票表决李良赤长官尽任代表。(见) 2010 四月 1 日本文章时报和时机传达网
6、中西部及东部各州的县议会七次讨论从容,投票表决尹小东长官为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事长。(见) 2010
年 4 月 1 日本文章时报和时机传达网
(六)公司职员影响:
表示保留或保存时用 2009年 12 月 31天,搀扶全体数量是 291 人,在内面的地:粗制滥造全体员工 121 人,销售额全体员工 21 人,技术全体员工 88 人,财务全体员工 18 人,文书 43 人。他们切中要害本人有博士学位。 3 人,硕士学历 17 人,聪颖勤奋的学生学历 62 人。
举国上下农艺岁入二/九
六年级节 公司管理楼房学
一、公司管理影响
公司自始至终迫切的说公司条例。、中间定位金科玉律的盘问,如文章,不断改善公司管理楼房学,工作由 … 组成同辈人作伴体系。在使报到期内,公司一倍填写了C年。,辩论公司的实践影响和中间定位盘问:
1、辩论奇纳河文章监视经管代表会第2008号57号 《大约修正现钞分派若干规则的决定》的规则,公司 2009 年 5 公司条例切中要害现钞分派金保险单于六月校订。,规则公司返回康健状况良好,资金流动,该公司可以在岁末或另外的天以现钞分派股息。,过来的三年
以现钞方法累计分派的返回实足过来的三年获得的年均可分派返回的 30%。
2、因深圳证监局《大约此外普遍的深圳股票上市的公司选聘头脑会计师公司中间定位事项的交付的》(深证局公司字[2008]20 号)而且《大约盘问深圳股票上市的公司创立健全头脑会计师公司选聘体系的交付的》(深证局公司字[2009]48 盘问),公司于 2009 年 8 六月在公司条例中。、《董事会审计代表讨论事圣职授任》中中间定位规则的按照创立了《深圳奇纳河耕种大学全体员工技术技术树干树干限度局限公司头脑会计师公司选聘体系》,头脑会计师公司执业大规模的、征聘顺序、复员等细目规则。。
3、据深圳证监会 2009 2003(2009)65年度股票上市的公司顾虑任务公报 号”)的盘问,公司于 2009 年 10 传达显示经管体系于六月校订。,此外提高内情传达经管。、使完备了内情传达宣告体系。。使报到期内,大合伙缺席公司。、实践的把持器试图未过来的的传达和另一边公司G。。
眼前,公司管理机制健全。、采取军事行动与运转普遍的、公司管理楼房学的使完备,适合奇纳河证监会发行物的
股票上市的公司管理普遍的公文的盘问。
公司将继续提高公司管理。、助长内面的把持体系的使完备与T的停止,确保公司康健投掷。
二、孤独董事尽职
公司一向说公司条例。、《文章法》、大约创立L公司孤独董事体系的教练风景、《孤独董事立案条理》的顾虑规则、深圳文章收藏传达显示记录 6 大约孤独董事立案和答案的规则,创立了孤独董事的任务体系。、孤独董事年报任务体系及另一边中间定位任务体系,首要是对孤独董事的去除。、特殊省份、《岁入》和《孤独风景书》的规则。进一
举国上下农艺岁入二/九步使完备了公司管理机制,提高内面的把持复原物,此外夯实传达显示任务根底。,到这程度,孤独董事在传达显示切中要害功能一倍得到了使充分活动。,防护装置小合伙和索取者的创利润。,助长了公司的普遍的化运作。。
公司董事在使报到期内会部件 9 人,在内面的地孤独董事 3 人,董事人数 1/3 从一边至另一边,孤独于银行家的职业、财
工交易邀请看重全体员工,能说公司条例的顾虑规则。,执行相符合义务,宣布孤独风景。
2009 年,孤独董事们小心思索了董事会的法案。,公司首要事情经管事项、董事会变更、内面的把持复原物、大约普遍的公司管理事项的孤独风景。,它在定期检修公司创利润面用了正面功能。。使报到期内,该公司的三位孤独董事缺少求婚一点反对国教。。
孤独董事列席董事会的影响如次:
分担当年 亲自列席 付托出工 缺 席
孤独董事姓名
董事会讨论次数 (二) (二) (二)
同伴的任 9 8 1 0
毛的教友 9 8 1 0
潘玲人 9 9 0 0
三、公司与用桩区分合伙、全体员工、资产、机构、财务等面的相干
公司迫切的说《股票上市的公司管理加标点于》,在事情、全体员工、资产、机构、财务等面
用桩区分合伙的迫切的断绝关系,公司拘押孤独极其的事情和单一的经管的CAABBI。
1、事情面:公司拘押孤独极其的事情和单一的经管的CAABBI,拘押孤独粗制滥造、销售额、售后服务零碎,完整孤独于大合伙。在日常商事参战中,与用桩区分合伙缺少竞赛。。
2、全体员工面:公司有孤独活计。、人事工资经管零碎,公司的优级经管全体员工是全职的。,并从公司买到赏金。,从未在用桩区分合伙单位支付赏金和任职本分。公司迫切的说公司条例。、人事任免该当因规则停止。。
3、资产面:公司与用桩区分合伙的相干是clea,用桩区分合伙缺少居住李氏资产的影响。
4、体系层面:公司粗制滥造婚姻引见人、行政经管与体系复原物完整孤独,缺少使发生效果室。,公司辩论公司的机构楼房学停止技术修补,遂愿公司同一的投掷和管理楼房学的盘问。
5、财务面:公司财务完整孤独。。公司拘押孤独的总头脑会计师机关门。,整个时间财务全体员工。,创立孤独的财务头脑会计师体系。,普遍的的财务头脑会计师体系和财务经管体系。这家公司孤独于银行事情。
举国上下农艺岁入二/九立的银行往来账,本钱配备是迫切的因公司的规则停止的。。
四、COMP内面的把持体系的创立与使完备
1. 内面的把持复原物概略
公司按照公司条例、《文章法》、深圳文章收藏上市圣职授任、《作伴头脑会计师体系》、作伴头脑会计师准则及另一边金科玉律,折叠了董事会讨论圣职授任。、中西部及东部各州的县议会的议事圣职授任、合伙大讨论事圣职授任、行政理事任务圣职授任、孤独董事任务体系、落实特殊代表会的圣职授任、传达显示经管体系、集资经管体制、关系买卖经管体系、表面辩解经管体系、内面的审计任务普遍的等骑马队伍内面的经管体系,公司事情关涉的各式各样的各样的面。,主修科目投资额决策、关系买卖、财务经管、日常经管及中间定位传达显示等面有B、健全的、无效的内面的把持体系,由 … 组本钱人零碎、极其、有理的内面的把持体系。
2. 内面的把持普遍的的创立与使完备
使报到期内,公司不断改善内面的经管体系。,首要包罗:
(1)公司辩论《大约修正股票上市的公司现钞分赃若干规则的决定》而且深圳证监局的中间定位盘问,合并我公司实践影响,公司条例中现钞分派金保险单的校订。
(2)董事会不断改善董事会体系。,董事会战术停止细则、董事会名声代表会细则、董事会董事会停止细则、董事会薪酬和复查代表会落实代表会,为特殊代表会试图更可实现的的加标点于。
(3)因深圳证监局《大约此外普遍的深圳股票上市的公司选聘头脑会计师公司中间定位事项的交付的》(深证局公司字[2008]20 号)而且《大约盘问深圳股票上市的公司创立健全头脑会计师公司选聘体系的交付的》(深证局公司字[2009]48 公文)盘问,为了此外普遍的头脑会计师公司的聘用,公司修正了公司条例的顾虑条目。,创立了头脑会计师公司的选聘体系。,头脑会计师公司执业大规模的、此外清楚的征聘顺序。。
(4)据深圳证监会2009 大约2003年度股票上市的公司管理中间定位任务的交付的,为了此外提高内情传达的经管,董事会校订了传达显示经管体系,内情传达和内情传达的内情身份证明普遍的、内情传达的秘密、内情传达交付审批顺序、内情传达表示顺序、内情传达、内情公文经管盘问等。,此外健全了内情传达了解内幕的人表示面的体系。
3. 内面的监视
中西部及东部各州的县议会许诺董事。、监视理事及另一边掌管的业绩和运作,对股
东区讨论许诺。
举国上下农艺岁入二/九
审计代表会是董事会的特意任务机构。,首要许诺公司、表面审计沟通、监视检验任务,
确保董事会经管的无效监视。
4. 内面的把持单一的评价
三个阶段的运转普遍的;清楚的经管义务;创立的内面的把持体系包罗机构把持。、风险把持、传达把持、头脑会计师体系把持、预算把持、内面的审计把持的首要面和首要环节。,在合规性、在无效性等面缺少主修科目缺陷。,创立了普遍的化的经管体系。。但内面的把持体系要迫切的落实。,此外普遍的用桩区分合伙
分部经管,为可以忍受的康健投掷试图有理保证。
细目引见了公司内面的把持单一的评价使报到。 2010 年 4 月 17 潮流在互联网网络上。
()显示的《深圳奇纳河耕种大学全体员工技术技术树干树干限度局限公司 2009 年度内面的把持单一的评价使报到。
(1)中西部及东部各州的县议会对内面的C单一的评价的风景
辩论奇纳河文章监视经管代表会、深圳文章收藏的顾虑规则,遵照内面的把持的根本重要的,辩论他们的实践影响,创立了使完备的内面的把持体系。,确保公司事情参战的定期地运转。,防护装置公司资产的使安全和极其。;从现在开始需提高对用桩区分子公分部经管,确保公司内面的中心参战的停止和监视。
公司的内面的把持是单一的评价。、真实、正确,它考虑了公司内面的把持的实践影响。。
(2)孤独董事对内面的把持单一的评价的风景
使报到期内,公司不断改善内面的经管体系。。健全使完备的体系使内面的把持体系一切使完备。,内面的把持体系复原物一切普遍的化。,确保公司的定期地运营和经管。,说国务的顾虑法度、法规和法规盘问。
作伴内面的把持单一的评价目的,适合公司实践影响。
五、使报到时期优级经管全体员工的评价与鼓励机制
公司优级经管层指导接到董事会的评价。、奖罚。眼前,本人片面的表现评价和鼓励机制。公司在正面使完备目的经管体系。,鼓励体系的继续改善,同时,使完备约束机制。,正面争得公平、透明性的表现评价普遍的和顺序。
六、主修科目不幸事故年报传达显示体系的创立。
使报到期后,辩论奇纳河文章监视经管代表会 2009 年岁入及中间定位任务的公报》(证监会公报[2009]34 盘问),公司折叠了岁入传达显示专业,并于 2010 年
4 月 15 董事会两遍讨论的七次讨论是小心的的。。
举国上下农艺岁入二/九
七、辩论奇纳河文章监视经管代表会 2009 股票上市的公司整理年参战盘问,公司对过来股票上市的公司的专项参战停止了观察。。使报到最后部分日期,公司管理特殊参战中在的成绩
已整个整改使完满。
第七节 合伙大会简报
使报到期内,公司集合合伙大会。。细目影响如次:
1、公司于 2009 年 5 月 13 它是在Futian D奥林匹克运动会塔三楼的讨论室进行的。 2008 合伙周年纪念的大会。合伙大会决议公报颁布 2009 年 5 月 14 日本文章时报和巨潮信息网
()上。
举国上下农艺岁入二/九
第八溪 董事会使报到
一、财务使报到中首要知识及首要成绩的讨论与剖析
(一)2009 2006年度公司婚姻引见人复习
1、公司完整的婚姻引见人
2009银行家的职业危机、市場環境和属性保险单等纠纷的修补。,在COM董事会的用水砣测深和大力支持下,公司的经管把联套在车上是热诚和勾结的。,正面应对事情鸿运的主修科目变换,工作克制药品销售额单价染色体的垂下、婚姻引见人生料和另一边价钱的动乱,乘机,接待应战,不断改善营销模特儿,禁受住各式各样的测验。实在作伴有益于于骑马队伍扩大内需、有经济效益的触发保险单的出场与停止,当年后半时企稳上升。。2009 年,该公司在反省和销售额存在规划面做得很立方体。,根本填写了预言目的。。

使报到期内,在简朴地面下、应战鸿运,we的所有格形式公司坚决积极性。,在声调采取军事行动的按照,紧紧围绕任务的展投掷开片面摆设和任务,正面应对应战,抢抓鸿运,放量提升各式各样的不利纠纷的侵袭。,获得废物的废物为盈,为了we的所有格形式公司的明天康健、快投掷定居了坚固的根底。。

使报到期内,we的所有格形式公司的营业薪水遂愿了60。,080,元,不久以前的增长;返回全体数量
7,184,元,获得废物的废物;归属于股票上市的公司的净返回2,468,元。
2、主营事情的射程和运作
(1)主营事情的射程和运作
该公司的首要事情包罗实在功绩和销售额。、生物配药学研究与开发与销售额。包罗喷射用克林霉菌素汽水在内的生物配药学、喷射用门冬氨基酸钾镁、喷射用三磷酸腺苷二钠氯化镁、喷射用水溶性维生素P,柠檬素、喷射用环磷腺苷葡胺、喷射用尿激酶等产生。实在功绩和销售额包罗实在功绩和销售额。、居住时间物业经管及另一边事情。
首要事情子机关、产生康健状况:
营业薪水 营业本钱 营业返回 营业薪水比率率 婚姻引见人本钱比率 营业返回同比增长
行 业
(10000元) (10000元) 率(%) 年增减 增减(%) 减(%)
生物医药 5009.69 2500.03 5 37.20 28.81 6.94
物业经管 265.56 146.99 44.65 6.90 -13.39 40.93
软件薪水 317.36 50.18 155.63 109.27 28.20
另一边 95.84 27.04 71.79 -47.49 -40.39 -4.47
在内面的地:关系方买卖 – – – – – –
举国上下农艺岁入二/九
关系买卖的限价重要的 无
营业薪水比率 营业返回率
营业薪水(10000) 运营本钱(10000) 营业 婚姻引见人本钱比率
副产生 不久以前增减 比不久以前增减
元) 元) 返回率 增减(%)
(%) (%)
克林霉�

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