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上海创兴资源开门分配物分配物有限公司

特别感应届董事会第22次降神会胜利公报

董事会和公司集体董事许诺、给错误的劝告性指的是或有意义的事物没遇到,连同其材料的忠诚。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

上海创兴资源开门分配物分配物有限公司(以下略号“公司”)于2017年4月17日以书面形式及以电话传送使充满方法向集体董事收回特别感应届董事会第22次降神会使充满。降神会于2017年4月27日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司降神会室集合。降神会应取得5名董事。,致5位董事。公司监事和初级设法对付人员列席了降神会。。降神会由公司董事长金水底丈夫掌管。。降神会是按照公司条例集合的。、《安全法》及《公司条例》的相关规定。降神会论述并经过了顺风的事项:

一、首座执行官加工语句2016;

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二、董事会2016岁入;

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三、公司财务成绩报告单2016;

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四、2016年度公司留边分派平面图;

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广东中珠江记账公司审计(强点),公司2016年度完成归属于总公司所有的的净赚为-127,908,元,补充部分年首的未分派留边- 226,623,元,突然成功法定公积金0元。、2016发行权益股现钞利息0元、股息转为2016的股息为0元。,本公司2016岁末可供合股分派的留边为-354,532,元。

基于公司在残冬腊月的留边分派来自于合股,辩论公司条例的有关规定,现钞必要防守公司的走近开展,董事会科学实验成绩报告单2016年度留边分派及资金公积金转增常备的的预案如次:公司缺少的2016分派留边。,资金存量不增添资金积累。。

五、公司年报2016及其摘要;

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六、记账公司续展进展;

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七、2016年度公司内部把持评价成绩报告单;

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分见2017年4月29日在上海安全交易所网站的《上海创兴资源开门分配物有限2016年度公司内部把持评价成绩报告单》。

八、就董事会当选而尚未就职的的运动;

基于董事会特别感应届任期服满,辩论公司条例、公司条例及另一个有关规定,董事会提高授予同意,董事会同意提高金水底。、阙江阳、郑在杰是第七届董事会非孤独董事,同意提高廖建宁、Ye Feng是第七届董事会孤独董事申请求职者。董事申请求职者名单详见附件。。

同意将前述的董事会换届当选而尚未就职的事项指的是公司2016年度合股大会论述同意。孤独董事可指的是年度合股大会。

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九、就公司2016年度资产减值预备;

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理解2017年4月29日《上海安全报》。、《安全日报》、《安全时报》和上海安全交易所网站的《上海创兴资源开门分配物分配物有限公司就公司2016年度计提资产减值预备的公报》(公报编号:临2017-003号)。

十、就股票上市的公司总公司对全资分店桑日县金牙套矿业分配物有限公司计提资产减值预备的运动;

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理解2017年4月29日《上海安全报》。、《安全日报》、《安全时报》和上海安全交易所网站的《上海创兴资源开门分配物分配物有限公司就股票上市的公司总公司对全资分店桑日县金牙套矿业分配物有限公司计提资产减值预备的公报》(公报编号:临2017-004号)。

十一、公司《2017年优先一刻钟成绩报告单》及其教科书

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十二、建议集合2016届合股周年纪念的大会

同意公司于2017年6月19日集合公司2016年度合股大会,具体材料详见2017年4月29日刊载在《上海安全报》、《安全日报》、《安全时报》和上海安全交易所网站的《上海创兴资源开门分配物分配物有限公司就集合公司2016年度合股大会的使充满》(公报编号:临2017-007号)

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居第二位的秒过去的、三、四、五、六、八、九、十项全能运动运动将指的是至公司2016年度合股大会论述。

格外地使充满。

上海创兴资源开门分配物分配物有限公司

2017年4月29日

附件:董事简历

1、金水底:男,出生于1951,曾在芜湖梅花外贸服装(橡胶)总厂任务。、厦门芜湖演示公署、奇纳坤使喜悦回响公司外交部、上海崇兴资源开门分配物有限公司董事长分配物分配物有限公司。他是上海振龙房使不得不应付开门公司的办公室主席。。2015年7月10日迄今,上海崇兴资源开门分配物分配物有限公司董事长。

2、阙江阳:男,出生于1974,硕士学历,奇纳瑞银回响装饰设法对付部常务副经理、前苏联的一部分养育机构和谐员、瑞阳使不得不应付回响装饰相干总监、金地置业分配物有限公司首座运营官、中铝广西黑色金属崇左稀土元素的氧化物执行经理。2013年5月至2015年7月10日,作为公司的首座执行官。2015年7月10日迄今,上海创兴资源开门分配物有限公司副董事长兼总统利姆。

3、郑日杰:男,出生于1978,中学学历,厦门海洋房使不得不应付开门分配物有限公司记账。、上海振龙房使不得不应付开门分配物有限公司财务经理、上海夏工房使不得不应付开门分配物有限公司财务经理。2013年5月迄今,作为上海创兴资源开门分配物有限公司的首座财务官;2015年7月10日迄今,上海创兴资源开门分配物分配物有限公司主席。

4、廖建宁,男,出生于1970,研究生的学历。使忙碌英国阿特金斯回响初级参事。、美国AECOM回响奇纳开展总监,教会中的任职者上海装饰咨询分配物有限公司董事执行经理、西方宴请回响分配物有限公司董事长。2016年5月19日迄今,作为上海创兴资源开门分配物有限公司的孤独董事。

5、叶峰:男,出生于1964,中学学历,登记记账师、登记资产评价师,1998年6月迄今,上海可靠性记账公司分配物有限公司副经理五。2015年7月10日迄今,作为上海创兴资源开门分配物有限公司的孤独董事。

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